Legislatori statunitensi lanciano un avvertimento su Binance

La lettera, emersa oggi, indica che tra l'agosto 2021 e il giugno 2023 sono stati trasferiti oltre 134 milioni di dollari ad Hamas e alla Jihad islamica palestinese attraverso asset digitali.

I legislatori chiedono chiarezza su diversi fronti. Richiedono informazioni dettagliate sui portafogli identificati come collegati a organizzazioni terroristiche, sulla durata delle campagne di raccolta fondi digitali di questi gruppi e sulle misure adottate dal governo statunitense contro tali asset. I membri del Congresso hanno concesso all'amministrazione tempo fino al 29 novembre per rispondere o, in alternativa, hanno proposto un briefing riservato qualora non fosse possibile fornire risposte dettagliate nell'immediato.

Questa indagine è stata avviata nonostante Hamas abbia interrotto le proprie attività di raccolta fondi digitale ad aprile. Tuttavia, rimangono interrogativi sulla portata delle operazioni finanziarie che coinvolgono exchange come Garantex e Buy Cash, citati nella lettera del Congresso come piattaforme utilizzate per transazioni ostili. I legislatori stanno facendo pressione per ottenere trasparenza su come entità come Binance possano essere state coinvolte e su quali misure siano state adottate per mitigare tali rischi in futuro.

Fonte della notizia: 12punto