Arriva la dichiarazione di Papara, commissariata dal TMSF

Papara, una delle piattaforme di moneta elettronica e servizi di pagamento più utilizzate in Turchia, è stata oggetto di una vasta operazione nell'ambito di un'indagine sulle scommesse illegali condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul.

PROPRIETARIO DELL'AZIENDA IN STATO DI FERMO

Nell'ambito dell'indagine, un totale di 14 persone, tra cui il fondatore e proprietario di Papara, Ahmet Faruk Karslı, sono state poste in stato di fermo. Le accuse mosse nel quadro dell'indagine includono intermediazione in attività di scommesse illegali, costituzione e partecipazione a un'organizzazione a delinquere e riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite.

Secondo i rapporti del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) e della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) inclusi nel fascicolo d'indagine, sono state effettuate operazioni di scommesse e gioco d'azzardo illegali attraverso 26.012 conti aperti su Papara. È stato accertato che attraverso questi conti sono state eseguite transazioni per un valore totale di 12 miliardi e 879 milioni di lire turche.

È stato sostenuto che le suddette transazioni fossero collegate a 102 diversi siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali e che i proventi del reato fossero stati riciclati attraverso 274 conti bancari e 16 portafogli di criptovalute.

NOMINATO UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PER L'AZIENDA

Dopo l'operazione, sono stati posti sotto sequestro un totale di 8 aziende, tra cui Papara Elektronik Para A.Ş. e la holding PPR Holding. Data la gravità dell'indagine, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario della società.

Nell'ambito dell'indagine, sono stati sequestrati beni appartenenti all'azienda e agli individui per un valore complessivo di circa 5 miliardi di lire turche. Tra i beni sequestrati figurano 6 imbarcazioni, 74 veicoli terrestri e 8 abitazioni di lusso.

LA DICHIARAZIONE DI PAPARA

Dopo i fermi e la nomina dell'amministratore giudiziario, Papara ha rilasciato una dichiarazione per informare i propri utenti. Nella nota pubblicata sul social network X si legge quanto segue:

"Come Papara, ci scusiamo per i disservizi riscontrati nell'accesso ai nostri servizi finanziari.

Come indicato anche nella dichiarazione ufficiale rilasciata dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia, verranno applicati limiti giornalieri temporanei alle operazioni di pagamento. Gli sviluppi tecnici sono in corso e i nostri utenti saranno informati al più presto.

Ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 6493, i fondi degli utenti dei servizi di pagamento presso gli istituti di pagamento e di moneta elettronica sono garantiti nei conti di protezione presso le banche. I fondi di protezione della nostra istituzione presso le banche sono stati controllati e non è stata riscontrata alcuna anomalia. Ringraziandovi per la comprensione e il supporto, desideriamo farvi sapere che stiamo lavorando affinché possiate accedere nuovamente a tutti i nostri servizi senza interruzioni nel più breve tempo possibile."