Nell'ambito dell'indagine sulle operazioni che hanno suscitato polemiche nei mercati dei capitali, l'ex vicepresidente dell'AKP Fatma Betül Sayan Kaya e suo marito İlyas Kaya hanno testimoniato presso il Palazzo di Giustizia di Istanbul. È stato riferito che la coppia, convocata dall'Ufficio per il riciclaggio di denaro della Procura della Repubblica di Istanbul in qualità di "indagati", ha respinto le accuse rivolte loro.
Secondo le informazioni emerse dal fascicolo, la coppia Kaya ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna soffiata dal presidente del consiglio di amministrazione di Tera Portföy, Erdin Özel, in merito all'investimento effettuato nelle azioni di Özata Denizcilik e di non essere stata a conoscenza in anticipo dell'aumento del valore delle azioni.
Nel flusso di denaro emerso durante l'indagine, è stato dichiarato che la coppia Kaya ha ritirato i guadagni ottenuti dalle azioni di Özata Denizcilik tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, per poi investire tale somma per un breve periodo nei fondi appartenenti a Tera Portföy.
Secondo le informazioni contenute nelle fonti, la coppia ha investito 163 milioni di lire turche nelle azioni di Özata Denizcilik; si ipotizza che tale investimento sia salito a circa 2,2 miliardi di lire turche nel giro di cinque mesi. In seguito alla diffusione pubblica di tali operazioni, Fatma Betül Sayan Kaya si era dimessa dai suoi incarichi nell'AKP.
SI ATTENDE LA DENUNCIA DELLA SPK
Dopo la decisione del Consiglio dei mercati dei capitali (SPK) di liquidare 131 fondi di investimento appartenenti a 7 società, è stato riferito che la procura sta attualmente procedendo nei confronti della coppia Kaya ai sensi dell'articolo 282 del Codice penale turco.
Per poter avviare un'indagine in merito alla manipolazione del mercato, è necessaria un'ulteriore denuncia da parte della SPK. Secondo quanto comunicato dalla Procura generale, si attende che venga presentata una denuncia contro la coppia Kaya ai sensi dell'articolo 106 della legge SPK.
Non è ancora chiaro in quali fondi di Tera Portföy la coppia Kaya abbia investito, quanto denaro sia stato trasferito in tali fondi e in quali date siano state effettuate le operazioni di prelievo.
Fonte della notizia: 12punto
