Sviluppi nell'inchiesta su Ahbap: arriva il blocco dell'accesso, il numero dei fermi sale a 50

Mentre prosegue l'inchiesta sull'associazione Ahbap, è stata presa una decisione di blocco dell'accesso per l'account X dell'artista Haluk Levent.

Sebbene sia stato riferito che la piattaforma non abbia ancora reso invisibile l'account in Turchia, il numero dei fermi nell'ambito dell'inchiesta è salito a 50 e 19 persone, tra cui Levent, sono state arrestate.

È stato precisato che il social network X non ha ancora reso l'account invisibile in Turchia. Il fascicolo dell'inchiesta include le accuse di "costituzione di un'organizzazione a delinquere", "frode aggravata" e "riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite".

BLOCCO DELL'ACCESSO ALL'ACCOUNT X DI HALUK LEVENT

Dopo la decisione, l'attenzione si è spostata sulla piattaforma social X. È stato dichiarato che la piattaforma non ha ancora reso l'account invisibile in Turchia.

TRE ACCUSE DISTINTE NELL'INCHIESTA

Nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, vengono esaminate gravi accuse contro l'associazione Ahbap.

È stato indicato che nel fascicolo sono presenti le accuse di "costituzione di un'organizzazione a delinquere", "frode aggravata" e "riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite".

ESAMINATI I RAPPORTI MASAK E I MOVIMENTI DEI CONTI

Nell'ambito dell'inchiesta, sono stati redatti rapporti MASAK sui dipendenti dell'associazione Ahbap.

Mentre venivano esaminati i movimenti dei conti degli indagati, sono state condotte anche attività di monitoraggio tecnico e fisico.

TRAFFICO DI DENARO E TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ SOTTO LA LENTE

Secondo quanto emerso nel fascicolo, si sostiene che alcuni indagati abbiano effettuato movimenti di denaro di importo elevato incompatibili con i loro profili finanziari.

Tra i punti dell'inchiesta figurano anche trasferimenti di denaro di ingente entità tra gli indagati, versamenti su conti di gioco d'azzardo, ingenti perdite nelle scommesse e numerosi trasferimenti di proprietà a catena avvenuti in breve tempo.

17 PERSONE, INCLUSO HALUK LEVENT, ERANO STATE FERMATE

Nell'ambito dell'inchiesta, il 12 luglio sono state fermate 17 persone, tra cui il fondatore dell'associazione, Haluk Levent.

Successivamente l'operazione è stata estesa e altre 24 persone sono state fermate. In questo modo, nella prima fase, il numero dei fermi è salito a 41.

19 PERSONE ARRESTATE

Tra le persone fermate, 19, incluso Haluk Levent, sono state arrestate.

Mentre 17 persone sono state rilasciate con l'obbligo di firma, è stato riferito che le procedure per cinque indagati presso la gendarmeria sono ancora in corso.

SEQUESTRATI I BENI

Nell'ambito dell'inchiesta, il 16 luglio sono stati sequestrati i beni dell'associazione Ahbap e di tutti gli indagati.

Si ritiene che questa decisione sia stata presa in linea con i movimenti di denaro e le indagini patrimoniali presenti nel fascicolo.

CI SI CHIEDE SE X APPLICHERÀ LA DECISIONE

Dopo la decisione di blocco dell'accesso emessa per l'account X di Haluk Levent, si segue con attenzione quando la piattaforma interverrà.

Il processo relativo all'eventuale oscuramento dell'account da parte di X in Turchia non è ancora chiaro.

Fonte della notizia: 12punto