Si conosce il carcere in cui è stato trasferito Haluk Levent

Il presidente dell'associazione Haluk Levent, arrestato nell'ambito dell'indagine condotta sull'associazione Ahbap, è stato trasferito presso l'Istituto Penitenziario Karatepe nel distretto di Çorlu, a Tekirdağ.

È stato precisato che Levent è stato portato in carcere da Istanbul con un minibus nelle ore pomeridiane del 16 luglio e, dopo le procedure di rito, è stato rinchiuso nell'istituto.

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, 25 sospettati, tra cui Haluk Levent, erano stati trasferiti in tribunale dopo le procedure di polizia. Dei sospettati comparsi davanti al Giudice di Pace, 14 persone, tra cui Levent, sono state arrestate, mentre gli altri sospettati sono stati rilasciati con l'obbligo di firma.

È stato riferito che nei confronti di Levent, nell'ambito dell'indagine, sono stati avviati procedimenti con le accuse di "costituzione di un'organizzazione a delinquere", "riciclaggio di beni derivanti da reato", "violazione della Legge sulle procedure fiscali" e "violazione della Legge sulle associazioni".

È stato inoltre registrato che, nella seconda ondata di operazioni condotte a Istanbul, Smirne, Kocaeli e Muğla nell'ambito del fascicolo, sono stati effettuati raid in numerosi indirizzi e sono stati sequestrati materiali digitali. È stato indicato che la Procura sta esaminando le accuse secondo cui, sulla base dei rapporti MASAK e dei lavori di monitoraggio tecnico e fisico, sarebbero stati effettuati trasferimenti di denaro di ingente entità dai conti dell'associazione Ahbap ai conti di alcuni sospettati.

Nel fascicolo dell'indagine sono incluse anche le accuse secondo cui Levent avrebbe effettuato transazioni di ingente entità su piattaforme di scommesse legali tra il 2020 e il 2026 e che denaro sarebbe stato trasferito dai conti dell'associazione al conto di Yeliz Kaya, indicata come sua assistente. È stato riferito che l'avvocato Ece Güner, fermata durante l'operazione, ha sostenuto che i suddetti trasferimenti di denaro sono avvenuti nell'ambito di rapporti di debito.

Fonte della notizia: 12punto