È stata raggiunta una nuova fase nell'indagine sulle operazioni del mercato dei capitali, condotta dall'Ufficio investigativo per i reati di finanziamento del terrorismo e riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul.
Le procedure di polizia per i 20 sospettati fermati nell'ambito dell'indagine sono state completate. I sospettati, dopo essere stati sottoposti a controlli medici, sono stati condotti presso il Palazzo di Giustizia di Istanbul a Çağlayan.
Dopo gli interrogatori in procura, tutti i 20 sospettati sono stati rinviati al giudice di pace con richiesta di arresto.
I nomi dei sospettati rinviati al giudice sono stati resi noti come segue:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur e Erol Demirbaş.
COME È INIZIATA L'INDAGINE?
Nella notifica inviata dalla Procura al MASAK il 17 settembre, era stata richiesta l'acquisizione dei dati finanziari relativi ai dirigenti di Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ e Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, nonché delle loro controllate.
Nella notifica, era stato richiesto l'identificazione dei dirigenti aziendali e l'invio alla Procura, come dati grezzi, di tutti i flussi di denaro in entrata e in uscita, nonché dei trasferimenti di denaro e asset crittografici effettuati verso l'estero dal 2024.
Nell'ambito dell'indagine erano stati precedentemente arrestati, tra gli altri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tera Yatırım Holding Emre Tezmen, i membri del consiglio di amministrazione Emre Alkin e Kerem Alkin, il Direttore Generale di Tera Portföy Alper Öztürk, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pusula Holding Serdar Turhan e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pusula Portföy Yönetimi AŞ Muhammed Yarız.
Nel prosieguo del fascicolo, era stato emesso un ordine di arresto per 53 sospettati, tra cui l'amministratore delegato di Tera Yatırım Emir Münir Sarpyener e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tera Portföy Erdin Özel, portando il numero totale dei detenuti nell'indagine a 65.
Fonte della notizia: 12punto
