La deputata del CHP per Istanbul, Gamze Akkuş İlgezdi, ha valutato il rapporto 2023 del MASAK attraverso una dichiarazione scritta.
İlgezdi, sostenendo che "la Turchia è diventata un paradiso del riciclaggio di denaro", ha dichiarato quanto segue:
"È emerso che nel 2023 le segnalazioni di operazioni sospette presentate alla Presidenza hanno registrato un aumento del 41% rispetto all'anno precedente. Anche il numero di segnalazioni ricevute è aumentato di circa 3 volte. Mentre nel 2019 erano state effettuate 226.222 segnalazioni, nel 2023 questo numero è salito a 615.063. Il 28% delle segnalazioni ha riguardato l'evasione fiscale, il 25% il gioco d'azzardo, l'11% le frodi, il 10% la mancata dichiarazione di operazioni effettuate per conto terzi, il 2% i crimini informatici e il 2% i servizi di pagamento e moneta elettronica non autorizzati.
"L'AUMENTO È TRIPLICATO"
Il numero di persone oggetto di segnalazioni di operazioni sospette è aumentato di circa 4 volte rispetto al 2019. Mentre nel 2019 erano state segnalate 346.599 persone per operazioni sospette, nel 2023 questo numero ha raggiunto 1.141.441. In 5 anni, il numero di persone segnalate per operazioni sospette ha raggiunto i 2.837.751. La Turchia è diventata un paradiso del riciclaggio di denaro. Si è registrato un aumento di circa 3 volte nei crimini legati al riciclaggio di denaro. Mentre nel 2019 erano state effettuate 188.924 segnalazioni con l'accusa di riciclaggio di denaro, nel 2023 il dato è salito a 597.518. Il numero di segnalazioni effettuate in 5 anni ha raggiunto 1.946.609.
SCOMMESSE ILLEGALI, USURA, TRAFFICO DI DROGA...
Nel 2023 sono state presentate denunce e segnalazioni da parte della polizia giudiziaria per 16.044 persone per finanziamento al terrorismo, 7.871 per frode, 5.147 per organizzazione di scommesse o gioco d'azzardo illegale, 2.701 per guadagni di origine incerta o operazioni finanziarie sospette, 2.022 per usura, 1.988 per traffico di droga, 1.548 ai sensi della Legge sulla dichiarazione dei beni e sulla lotta alla corruzione e alla concussione, 1.435 per costituzione di organizzazione criminale, 937 per traffico di migranti, 473 per evasione fiscale, 376 per furto e rapina, 272 per falsificazione di documenti, 213 per contrabbando doganale, 203 per traffico di armi ed esplosivi, 150 per prostituzione, 147 per omicidio volontario e 95 per turbativa d'asta. È stato accertato che 148 persone fisiche e 159 persone giuridiche, identificate come finanziatrici di armi di distruzione di massa, possedevano beni in Turchia. Negli ultimi 3 anni sono stati emessi ordini di congelamento dei beni nei confronti di queste persone."
Fonte della notizia: 12punto
