La Procura della Repubblica di Istanbul, nell'ambito dell'inchiesta condotta contro i funzionari di "Can Holding" per i reati di costituzione, gestione e partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e frode aggravata, ha accertato la presenza di altre società attive all'interno della holding, per la quale era già stato nominato un amministratore giudiziario.
In questo contesto, è stato dichiarato che sussistono forti sospetti e prove che i proventi derivanti da attività illecite siano stati riciclati attraverso le operazioni societarie. In conformità con il regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 04/02/2025, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario per la società Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş., recentemente individuata.
Le decisioni e le operazioni degli organi di gestione della società sono state subordinate all'approvazione del TMSF, oppure tutti i poteri sono stati direttamente trasferiti al TMSF. La catena di scuole private Doğa Koleji operava all'interno di questa società.
È stato annunciato al pubblico che l'inchiesta proseguirà con ulteriori approfondimenti.
Fonte della notizia: 12punto
