Indagine su Cem Küçük: emerge il rapporto MASAK nel fascicolo di Tahir Sarıkaya

Sono emersi i dettagli del rapporto di analisi finanziaria preparato sul giornalista Tahir Sarıkaya, arrestato nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul nei confronti di Cem Küçük per le accuse di "diffusione pubblica di informazioni fuorvianti" e "estorsione".

Nell'analisi effettuata dalla Direzione della Sezione Lotta al Contrabbando e al Crimine Organizzato (KOM) sulla base dei dati MASAK, è stato precisato che i movimenti bancari di Sarıkaya sono stati esaminati uno per uno, dopo aver escluso i trasferimenti tra i suoi stessi conti.

Secondo il rapporto, nei conti di Sarıkaya nel periodo 2017-2026 sono stati rilevati 101 milioni 932 mila 207 lire di entrate e 134 milioni 170 mila 972 lire di uscite. È stato quindi registrato che il movimento di denaro totale oggetto dell'esame ha superato i 236 milioni 103 mila lire.

VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI SOSPETTI NEL RAPPORTO

Nell'analisi della KOM, è stato affermato che per 69 milioni 649 mila 61 lire delle somme entrate nei conti, le causali delle operazioni risultavano insufficienti. È stato valutato che tali operazioni si sono verificate con una frequenza e un'entità non spiegabili tramite rapporti di debito personali, venendo quindi trattate nell'ambito dei "trasferimenti di denaro sospetti che necessitano di spiegazioni".

Per quanto riguarda il denaro in uscita dai conti, è stato registrato che l'importo valutato con la stessa natura è pari a 106 milioni 524 mila 970 lire. Nel rapporto è stata inclusa la valutazione secondo cui le causali di queste uscite sono risultate insufficienti e mostrano un'incoerenza con il profilo finanziario di Sarıkaya.

Nell'analisi finanziaria è stato sottolineato che numerosi trasferimenti sono stati effettuati con causali come "debito", "restituzione debito" e "debito ricevuto in contanti". Il rapporto esprime l'opinione che, a causa della frequenza e dell'importo di tali operazioni, esse non possano essere spiegate con scambi di debito personali.

ESAMINATE ANCHE LE CRIPTOVALUTE E I CONTI AZIENDALI

Nella sezione relativa ai movimenti di criptovalute di Sarıkaya, è stato rilevato che sul suo conto sono entrati 21 milioni 409 mila 825 lire in 499 operazioni distinte. È stato precisato che dai conti di Sarıkaya sono stati inviati 27 milioni 569 mila lire alla stessa piattaforma in 320 operazioni, e che il volume totale delle entrate e uscite collegate a Paribu ha raggiunto i 48 milioni 978 mila lire.

Il rapporto include anche operazioni collegate a strutture alberghiere con sede a Cipro. Secondo quanto emerso, sono stati inviati in totale 2 milioni 407 mila 400 lire sul conto di un hotel in 23 operazioni distinte. È stato registrato che da un altro hotel sono arrivati 420 mila lire sul conto di Sarıkaya in un'unica operazione, e che successivamente sono stati trasferiti alla stessa azienda un totale di 500 mila lire in 5 operazioni da 100 mila lire ciascuna.

SOTTO LA LENTE ANCHE I MOVIMENTI DEI CONTI AZIENDALI

Nell'analisi finanziaria sono stati esaminati anche i conti delle aziende in cui la moglie di Sarıkaya ha avuto partecipazioni in passato. Secondo il rapporto, nei conti bancari di queste aziende nel periodo 2020-2026 si è verificato un movimento totale di 560 milioni 822 mila 423 lire, di cui 339 milioni 318 mila 544 lire in entrata e 221 milioni 503 mila 879 lire in uscita.

Nel rapporto della KOM, è stato valutato che esiste un'incoerenza tra la base imponibile fiscale degli ultimi tre anni e i movimenti dei conti bancari di una delle aziende, che si occupa della vendita di prodotti come borse da donna e scarpe, ed è stato affermato che l'azienda dovrebbe essere sottoposta a un'ulteriore verifica fiscale da parte di esperti contabili.

L'ENFASI SUL PROFILO FINANZIARIO NEL RAPPORTO

Nella sezione conclusiva, è stato sottolineato che per gran parte degli elevati importi di denaro entrati e usciti dai conti di Sarıkaya, le causali delle operazioni erano insufficienti. Nel rapporto è stata inclusa la valutazione che il traffico di denaro rilevato non è compatibile con il profilo finanziario di Sarıkaya e con la sua attività giornalistica retribuita.

Tuttavia, nel rapporto è stato anche messo a verbale che il lavoro costituisce un'analisi effettuata sui dati grezzi ottenuti dal MASAK; un risultato definitivo potrà essere raggiunto solo a seguito di una perizia bancaria o finanziaria.

Fonte della notizia: 12punto