Il secondo caso Seçil Erzan: truffa da 300 milioni alla Denizbank di Bornova

A Smirne, in seguito all'emissione di un mandato di arresto nei confronti del direttore della filiale Denizbank di Bornova, H.Ö., con l'accusa di aver raccolto 300 milioni di lire con la promessa di alti profitti, la polizia ha avviato una perquisizione presso la filiale bancaria.

Le squadre stanno sequestrando materiale digitale in relazione alla truffa milionaria, che è stata paragonata al caso di Seçil Erzan.

COSA ERA SUCCESSO?

Il direttore della filiale Denizbank di Bornova a Smirne, H.Ö., avrebbe raccolto denaro da un totale di 5 persone, tra cui 2 dirigenti di club, promettendo alti profitti. Dopo aver accertato che raccoglieva denaro per conto di S.Ç., che gestisce un ufficio di cambio a Karşıyaka, il Consiglio per l'investigazione dei crimini finanziari (MASAK) ha avviato un'indagine sulla questione.

Mentre le squadre della Direzione della sezione per la lotta ai crimini finanziari di Smirne conducevano le indagini, è emerso che la direzione della banca ha inviato degli ispettori alla filiale e che quest'ultima è stata temporaneamente chiusa.

È stato emesso un mandato di arresto per H.Ö. e per il proprietario di un ufficio di cambio a Karşıyaka, S.Ç., con l'accusa di "frode aggravata" e "appropriazione indebita".

La polizia ha arrestato il proprietario dell'ufficio di cambio, S.Ç., presso la sua attività nel distretto di Karşıyaka. Il sospettato è stato condotto presso la Direzione della sezione per la lotta ai crimini finanziari per essere interrogato.

Fonte della notizia: 12punto