Emerge il rapporto MASAK: trasferimenti milionari da Epözdemir a Fatih Terim

È stato completato il "rapporto di valutazione sul reato di riciclaggio" preparato dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) su richiesta dell'Ufficio investigativo per i reati di terrorismo e criminalità organizzata della Procura della Repubblica di Istanbul. Il rapporto è stato allegato al fascicolo d'indagine.

Secondo quanto riportato da Seyhan Avşar di Gerçek Gündem, il documento contiene dettagliate analisi sui movimenti finanziari dell'avvocato Rezan Epözdemir.

Nel rapporto MASAK si afferma che Epözdemir ha beneficiato della normativa sulla "Pace patrimoniale" (Varlık Barışı) entrata in vigore nel 2022. In tale ambito, è stato indicato che una somma pari a 5 milioni 650 mila dollari USA è stata immessa nel sistema bancario. È stato registrato che il controvalore attuale di tale cifra ammonta a circa 241 milioni 903 mila lire turche.

Secondo le risultanze contenute nel rapporto, tra il 2020 e il 2025 sui conti di Epözdemir sono stati effettuati versamenti in contanti per 84 milioni 700 mila lire turche, 5 milioni 650 mila dollari USA e 269 mila 800 euro.

Il MASAK ha sottolineato la necessità di valutare se l'entità e la frequenza di tali operazioni siano compatibili con i redditi da attività forense dichiarati.

Il rapporto MASAK elenca inoltre le 10 persone verso le quali Epözdemir ha effettuato il maggior numero di trasferimenti di denaro tra il 2017 e il 2025. In questo contesto, viene indicato che sono stati effettuati trasferimenti di denaro pari a:

5 milioni 619 mila lire turche a Dilan Polat,

5 milioni 432 mila 608 lire turche a Fatih Terim.

Nel rapporto si afferma che il trasferimento di denaro di importo più elevato è stato effettuato verso una persona indicata come "conoscente" di Epözdemir. È stato registrato che a questa persona sono stati trasferiti 117 milioni 780 mila lire turche.

Dopo l'arresto di Epözdemir, 2 milioni 450 mila dollari USA presenti sul conto di uno dei suoi conoscenti sono stati trasferiti a un altro conoscente. È stato riferito che si è tentato di prelevare tale somma, ma l'operazione è stata bloccata a causa dell'indagine in corso.

D'altra parte, in linea con le conclusioni incluse nella motivazione dell'arresto da parte della Procura della Repubblica di Istanbul, il rapporto MASAK riporta che Epözdemir ha effettuato trasferimenti di denaro anche verso alcuni membri della magistratura.

Nel rapporto si precisa che le indagini relative agli importi e alle date di tali trasferimenti proseguono nell'ambito dell'inchiesta.