Emergono i dettagli del rapporto MASAK su Oğuzhan Uğur

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul sull'associazione Ahbap, 9 persone, tra cui Oğuzhan Uğur, sono state poste in stato di fermo.

Tra le persone fermate figurano, oltre a Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük e Fatih Eke, nonché dipendenti che lavorano all'interno di Ahbap, revisori contabili e un sospettato attivo nel settore delle cripto-attività.

D'altra parte, è stato riferito che sono iniziati gli interrogatori di Oğuzhan Uğur presso la polizia.

ACCERTAMENTI RILEVANTI NEL RAPPORTO MASAK

Il rapporto MASAK, inserito nel fascicolo d'indagine, include accertamenti relativi ai movimenti di denaro tra conti aziendali e personali, operazioni di anticipo e vari trasferimenti finanziari.

Secondo il rapporto, tra i conti personali appartenenti alla famiglia Uğur e i conti aziendali sono state effettuate oltre 2 mila operazioni di anticipo su lavoro e restituzione di anticipi.

Il rapporto indica inoltre che, il 13 e 14 giugno 2023, sono stati inviati complessivamente 9,7 milioni di lire alla stessa persona con la causale di acquisto di un veicolo, e che tale somma è stata restituita in breve tempo. Si valuta che, con la ripetizione della stessa operazione, si sia generato un volume di transazioni di circa 30 milioni di lire in due giorni; tali movimenti di denaro sono stati presi in esame nell'ambito dell'indagine.

NEL RAPPORTO ANCHE L'ACQUISTO DI UNA VILLA E MOVIMENTI DI CONTANTE

Il rapporto MASAK contiene anche valutazioni relative ad alcune operazioni effettuate dai conti aziendali.

Secondo il rapporto, il 5 gennaio 2024, tramite il conto di Babala TV, è stata acquistata una villa nel progetto River Oak Villaları a Çekmeköy Ömerli per un valore di 25 milioni di lire, e tale immobile è stato inserito nel patrimonio aziendale.

Il rapporto rileva inoltre che, il 1° novembre 2024, sui conti personali dei membri della famiglia sono stati versati complessivamente 6,5 milioni di lire in contanti dall'esterno, e che tale somma è stata trasferita nuovamente sui conti di Babala TV poco dopo con la causale "restituzione di anticipo". Anche questi movimenti di denaro sono stati esaminati nell'ambito dell'indagine.

ESAMINATI I RICAVI AZIENDALI E LA STRUTTURA COMMERCIALE

Il rapporto MASAK informa che le operazioni finanziarie del gruppo sono state gestite prevalentemente tramite la Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

Nel rapporto si afferma che, nell'ambito dei contratti stipulati con la piattaforma di streaming digitale Gain Medya, sono stati effettuati pagamenti alla società superiori a 45 milioni di lire.

Inoltre, nel rapporto viene riportato che i ricavi YouTube della società, che nel 2020 erano pari a 265 mila lire, sono saliti a 6 milioni 425 mila lire nel 2023.

Dagli accertamenti sulla struttura societaria, è emerso che anche la Babalayka Film, di cui Tuğrul Uğur è socio unico, e la Osis Yapım, in cui Oğuzhan Uğur detiene quote di partecipazione, fanno parte della rete aziendale.

VALUTAZIONI SUL PASSATO COMMERCIALE

Il rapporto MASAK include anche informazioni sulle passate attività commerciali della famiglia Uğur.

Il rapporto indica che sono stati rilevati legami commerciali della famiglia non solo nel settore dei media, ma anche con società operanti negli anni passati nei settori dell'industria della difesa e della sicurezza privata.

Fonte della notizia: 12punto