Dettagli sorprendenti nel rapporto MASAK: l'operazione contro Haluk Levent è iniziata mesi fa!

Sono emersi i dettagli del rapporto MASAK riguardante Haluk Levent, fermato nell'ambito dell'indagine sull'associazione AHBAP. Nel rapporto, che indica l'avvio dell'operazione al 3 gennaio 2025, si sostiene che i soggetti ritenuti legati all'associazione abbiano effettuato trasferimenti di denaro ben al di sopra dei loro profili finanziari, e che nelle causali delle operazioni figurino espressioni come "Costo del debito", "Prestito di denaro", "Debito per le attività di Ahbap" e "Caparra debito Haluk Levent".

Nei confronti del presidente dell'associazione AHBAP e artista Haluk Levent è stato emesso prima un mandato di cattura e successivamente è stato eseguito un fermo nell'ambito delle attività dell'associazione. Sono emersi nuovi dettagli sull'indagine, seguita da vicino dall'opinione pubblica.

LA DATA DI INIZIO DELL'OPERAZIONE

L'editorialista di Nefes, Aytunç Erkin, nel suo articolo di oggi ha dichiarato che l'operazione è stata avviata il 3 gennaio 2025, riportando le conclusioni contenute nel rapporto MASAK.

Secondo il rapporto, l'indagine si è concentrata sul traffico di denaro di tre persone: Emrah G., Zafer Y. e Alper Ç. È stato riferito che è stato accertato un legame organico tra questi tre soggetti e l'associazione AHBAP, fondata il 31 luglio 2017.

Nell'articolo, si afferma che le due figure chiave dell'indagine sono Haluk Levent e suo fratello Berkant Acil, e viene riportata la seguente valutazione:

"Le figure principali dell'indagine sono i fratelli Berkant Acil e Haluk Levent, e le azioni oggetto dell'indagine possono essere definite come attività di riciclaggio di proventi illeciti da parte di queste due figure centrali..."

LE RILEVAZIONI SUI TRASFERIMENTI DI DENARO NEL RAPPORTO MASAK

Nella sezione conclusiva del rapporto, redatto il 3 gennaio 2025 e inviato il 18 febbraio 2025 alla Direzione Generale per la Lotta al Contrabbando e al Crimine Organizzato della Direzione Generale della Sicurezza e alla Direzione Generale per le Relazioni con la Società Civile del Ministero dell'Interno, sono state incluse valutazioni sui movimenti di denaro.

Nel rapporto sono state utilizzate le seguenti espressioni:

"...Si riscontrano trasferimenti di denaro ben al di sopra dei profili finanziari dei soggetti e trasferimenti di denaro tra di loro la cui natura non è stata chiarita..."

LE ESPRESSIONI NELLE CAUSALI DEI TRASFERIMENTI

Il rapporto ha inoltre riportato le sezioni relative alle causali utilizzate nei trasferimenti di denaro. Secondo quanto indicato, nelle causali dei trasferimenti figurano le seguenti espressioni:

"...Costo del debito, Prestito di denaro, Restituzione prestito di denaro, Debito per HIk, Debito per le attività di Ahbap, Ahbap, Debito Ahbap, Presto denaro, Debito per Haluk, Caparra debito Haluk Levent, Importo caparra cambiale urgente Haluk Levent, Haluk Levent /Ahbap, Debito concesso per essere utilizzato nelle attività di Ahbap, Prestito di denaro Haluk Levent, Debito per l'associazione Ahbap, ecc..."

Fonte della notizia: 12punto