Altri 11 nomi erano stati fermati: nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'associazione Ahbap che ha portato a 14 arresti

Gli 11 sospettati fermati nell'ambito della seconda ondata dell'inchiesta condotta sull'associazione Ahbap, tra cui Çiğdem Acil e Ceyda Köse, sono stati trasferiti in tribunale. Dopo le procedure di rito, i sospettati sono stati condotti al Palazzo di Giustizia di Istanbul a Çağlayan.

L'inchiesta è in corso in seguito all'accusa secondo cui "le donazioni raccolte a nome dell'associazione Ahbap sarebbero state trasferite sui conti personali dei sospettati". Nel fascicolo era già stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per 14 sospettati.

Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'arresto di: Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya e Zafer Yay.

COME È INIZIATA L'INCHIESTA?

Nel lavoro coordinato dalla Procura della Repubblica di Istanbul, le squadre della Direzione per la lotta contro i crimini finanziari della Direzione di Polizia di Istanbul hanno proceduto per i reati di "associazione a delinquere finalizzata a commettere reati", "frode aggravata" e "riciclaggio di beni provenienti da attività illecite".

Nell'ambito dell'inchiesta sono stati esaminati i rapporti del MASAK, i movimenti bancari, nonché i registri di sorveglianza tecnica e fisica relativi ai dipendenti dell'associazione Ahbap. È stato sostenuto che, durante le indagini, siano emersi movimenti di denaro di importo elevato non compatibili con i profili finanziari di alcuni sospettati, che siano stati effettuati trasferimenti di ingente entità tra di loro, che sia stato trasferito denaro su conti di gioco d'azzardo e che siano stati realizzati trasferimenti di proprietà immobiliari a catena in breve tempo.

Nell'operazione condotta il 12 luglio, 17 sospettati, tra cui il fondatore dell'associazione, l'artista Haluk Levent, erano stati fermati; nel prosieguo delle attività erano state arrestate altre 9 persone. Mentre un sospettato è stato rilasciato dopo le procedure in centrale, 25 persone erano state trasferite in tribunale.

Nell'ambito della seconda ondata, le squadre della Direzione per la lotta al contrabbando e al crimine organizzato del Comando provinciale della Gendarmeria di Istanbul hanno condotto operazioni simultanee a Istanbul, Smirne, Kocaeli e Muğla. Durante l'operazione sono stati fermati 17 sospettati; 11 di questi sono stati trasferiti in tribunale.

Fonte della notizia: 12punto