Dopo l'ipotesi "Dilan Polat si suiciderà", i suoi avvocati si sono recati in carcere

Secondo quanto riferito, nei giorni scorsi si sarebbe svolta una telefonata tra i coniugi Polat.

Durante la conversazione, Dilan Polat ha espresso il suo malessere psicologico dicendo: "Voglio suicidarmi". È stato riferito che, in seguito alla conversazione registrata nei verbali del carcere, i suoi avvocati si sono recati d'urgenza presso l'istituto penitenziario.

D'altra parte, nell'ambito dell'inchiesta, è stato arrestato anche Gökay Bekar, parente e contabile di Engin Polat. Il numero dei detenuti è così salito a 16.

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA

Mentre prosegue l'inchiesta su Dilan e Engin Polat, arrestati per riciclaggio di denaro e evasione fiscale, sono emersi dettagli molto importanti. Il fascicolo su Dilan Polat e suo marito Engin Polat, arrestati per "violazione della legge sulla prevenzione del riciclaggio di proventi di reato, della legge di procedura fiscale e della legge sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in occasione di competizioni sportive", continua a rimanere al centro dell'attenzione.

Lo sviluppo più importante nel fascicolo è stata, la scorsa settimana, la richiesta di collaborazione con la giustizia da parte di Ahmet Gün, che ha curato la contabilità della famiglia negli ultimi 3 anni. Ahmet Gün è una figura che ha partecipato al sistema finanziario dei Polat fondando una società a nome di sua figlia.

"IL RISULTATO EMERGERÀ DALL'ANALISI"

Gün, nella sua deposizione davanti alla procura, descrivendo le attività commerciali della famiglia Polat, ha dichiarato: "Ci sono ingenti entrate di denaro senza una corrispondente fornitura di beni. Sospetto che la fonte di questo denaro possa essere legata a scommesse o ad altre forme di riciclaggio, ma sono questioni che emergeranno solo a seguito di un'analisi. In altre parole, ci sono ingenti movimenti di denaro di origine incerta che entrano nei conti di queste società a fronte di fatture annullate".

Gün, che ha partecipato al sistema finanziario della famiglia Polat facendo fondare una società a sua figlia, non è riuscito a convincere il pubblico ministero a disporre la sua scarcerazione con queste informazioni, ma è possibile che fornisca ulteriori dettagli. Nel fascicolo dell'inchiesta, la fonte di reddito recente della famiglia Polat appare come derivante da una piattaforma di vendita online e da un sistema di pagamento.

"HO DEI DUBBI"

La famiglia Polat converte rapidamente questo reddito in contanti, emette fatture al di sotto del reddito e inizia a far circolare il denaro tra le proprie società. Questo denaro non sembra provenire da scommesse. Il contabile dei Polat, Ahmet Gün, nella sua deposizione ha fatto riferimento a scommesse illegali, ma senza entrare nei dettagli. Gün ha riferito al pubblico ministero la seguente affermazione:

"Sospetto che la fonte di questo denaro possa essere legata a scommesse o ad altre forme di riciclaggio, ma sono questioni che emergeranno solo a seguito di un'analisi. In altre parole, ci sono ingenti movimenti di denaro di origine incerta che entrano nei conti di queste società a fronte di fatture annullate, ma ho dei dubbi sul fatto che la fonte sia legata a scommesse o ad altro riciclaggio di denaro.

Dopo il novembre 2022, denaro di origine incerta potrebbe essere stato immesso nel sistema attraverso l'annullamento di fatture per vendite ingenti effettuate in questo modo".