Dilan Polat ha spiegato l'origine della sua ricchezza

Prima dell'interrogatorio, le sono stati notificati i suoi diritti legali ed è stato spiegato che era in stato di fermo nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul per i reati di "Costituzione di un'organizzazione a delinquere, riciclaggio di proventi di reato, violazione della legge sulle procedure fiscali e falsificazione di documenti ufficiali". Le è stato inoltre comunicato che, se avesse collaborato, avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni sul pentimento attivo.

Dilan Polat ha dichiarato: "Non voglio avvalermene, poiché ritengo di non aver commesso alcun reato".

'SONO DIVENTATA NOTA'

Successivamente, quando le è stato chiesto di spiegare il suo curriculum, Dilan Polat ha raccontato di essersi sposata a 17 anni, aggiungendo che fino al matrimonio era stata mantenuta dallo zio. Affermando di non aver mai lavorato fino al 2007, Polat ha dichiarato: "Sono nata e cresciuta a Istanbul. Mi sono sposata nel 2007. Dal mio matrimonio ho due figli. Nel 2014 ho iniziato a lavorare nel commercio con la fotografia di maternità. Il mio reddito mensile poteva variare tra i 6-7 mila e i 10 mila TL, a volte arrivava anche intorno ai 15 mila. Allo stesso tempo, in quel periodo ho fotografato il parto di molti personaggi famosi e grazie a questo sono diventata nota sulle piattaforme social".

"Man mano che la mia notorietà aumentava, anche il mio reddito cresceva in proporzione. Alla fine del 2016, poiché fotografavo i parti delle donne, ho voluto valorizzare i loro corpi e ho aperto il centro estetico DİLAN POLAT. Non ricordo il capitale iniziale. Quando ho aperto per la prima volta, avevo 4 dipendenti. Non ricordo chi gestisse la contabilità dell'azienda. Non sapevo a quanto ammontasse il reddito mensile di questa azienda. Non so se tutti i ricavi mensili venissero incassati in contanti o meno".

"Naturalmente, come può accadere in ogni famiglia, di queste questioni si occupava mio marito Engin POLAT. Sei mesi dopo l'apertura di questo centro estetico, a causa della forte richiesta, ho dovuto ampliare la sede. In quel periodo, il numero dei miei follower sulla piattaforma social 'Instagram' ha raggiunto i 5-6 milioni. Grazie a ciò, abbiamo iniziato ad aprire filiali in franchising in tutto il mondo. Sono cresciuta procedendo in questo modo", ha affermato.

HA POTUTO SPIEGARE SOLO 2 AZIENDE

Dilan Polat, pur dichiarando di possedere il centro estetico, ha affermato di ricevere affitti da 130 filiali grazie ai diritti sul nome. Tuttavia, ha sostenuto di non sapere approssimativamente quanto ricevesse in affitto mensile. Allo stesso modo, ha dichiarato di non sapere se avesse beni registrati a suo nome. A Dilan Polat sono state fornite informazioni su 31 società ed è stata interrogata sui suoi rapporti commerciali con esse. Dilan Polat, affermando che solo il Dilan Polat Güzellik Merkezi (Centro Estetico Dilan Polat) le apparteneva, ha detto che inizialmente aveva aperto questa società con Sıla Doğu nel 2019. Spiegando di aver poi terminato la partnership, Polat ha detto: "All'inizio il mio numero di dipendenti era 4, ma è cresciuto in breve tempo". Affermando di aver avuto una partecipazione anche nella Dionseps Kozmetik Şirketi, attualmente in liquidazione, nel 2019, Polat ha sostenuto di aver terminato questa partnership nel 2020. Ha dichiarato di non avere alcun legame con le restanti 29 aziende.

NON SA CHE IL MARITO È SOCIO

A Dilan Polat è stata mostrata la lista dei beni acquisiti tramite la società del marito Milda Gayrimenkul, di cui una parte risultava intestata solo a lei e un'altra parte in comproprietà con Engin Polat. Secondo la lista di 3 pagine, tra il 2016 e il 2023, sono stati acquistati 31 immobili tra terreni, campi, abitazioni, appartamenti, uffici, ecc., situati a Istanbul, Ankara, Tekirdağ, Edirne e Batman, oltre a 24 veicoli, tra cui auto di lusso, intestati a Dilan ed Engin Polat. Vedendo la lista, Dilan Polat ha sostenuto di non sapere che il marito fosse socio della società Milda Gayrimenkul e ha detto: "A parte la casa in cui vivo a Çekmeköy e due auto di lusso, non sapevo degli altri".

È STATA POSTA LA DOMANDA 'CHI È LA FONTE DI QUESTO DENARO?'

A Dilan Polat, a cui sono stati mostrati anche i movimenti bancari, secondo il documento presentato durante l'interrogatorio, ha effettuato 35 operazioni bancarie dal 2017 al 2022, prelevando 2 milioni 194 mila 80 TL e depositando 9 milioni 313 mila 550 TL attraverso 245 operazioni di versamento.

Negli stessi anni, mentre le uscite di denaro verso terzi ammontavano a 23 milioni 39 mila TL, le entrate erano pari a 13 milioni 820 mila TL. Inoltre, le sono stati mostrati trasferimenti di denaro superiori a 1 milione in un'unica soluzione effettuati tra Engin Polat, Dilan Polat Güzellik Merkezi, İş Gayrimenkul Şirketi, Sezgin Polat, T.T. e D.K.

La polizia ha chiesto l'origine del denaro nelle informazioni sulle operazioni bancarie, a chi fosse stato inviato e chi seguisse i conti bancari. Dilan Polat ha risposto dicendo di non ricordare i movimenti di denaro.

È stato chiesto il motivo dei 10 milioni di TL inviati da Alper Kürşat Polat al conto del Dilan Polat Güzellik Merkezi e dei 7 milioni 40 mila TL inviati a Engin Polat in 7 operazioni. Dilan Polat ha risposto: "Questo flusso di denaro potrebbe essere derivato dal nostro commercio".

LA FONTE DEL DENARO È IL POST DA 6 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

È stato chiesto conto dei 71 milioni 402 mila TL di entrate, 60 milioni 145 mila TL di uscite, 8 milioni 931 mila TL di entrate in contanti e 15 milioni 765 mila TL di uscite in contanti rilevati dal MASAK sul conto bancario della Dilan Polat Limited Şirketi. Sostenendo di avere un centro estetico molto richiesto, Dilan Polat ha detto: "Lavoriamo molto intensamente. C'è una richiesta molto alta.

Non riusciamo nemmeno a stare nel nostro negozio attuale, anche solo quando pubblico una storia sui social media, vengono venduti centinaia di pacchetti. La mia storia di 24 ore sui social media riceve 6 milioni di visualizzazioni. Di conseguenza, riesco a raggiungere molte donne. Per questo motivo, ho guadagni attraverso la Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi", ha affermato.

ALLE DOMANDE SULLE FATTURE FALSE DA CENTINAIA DI MILIONI: LA RISPOSTA È 'NON SO'

Durante l'interrogatorio, è stato chiesto a Dilan Polat anche del rilevamento secondo cui la Rise And Shine Kozmetik Şirketi avrebbe ricevuto fatture false per un totale di 160 milioni di TL senza alcuno scambio di merci da tre società create allo scopo di emettere documenti falsi, ma lei ha detto di non saperne nulla. A Dilan Polat, a cui è stato chiesto perché il denaro proveniente dalle società fantasma venisse raccolto nella società immobiliare di Engin Polat chiamata Milda, quale fosse l'origine del denaro mostrato come guadagnato tramite fatture false, dove venisse speso, chi seguisse generalmente questi affari e chi avesse svolto quale ruolo in questa operazione, ha risposto di non sapere nulla di tutto ciò.

È stato chiesto anche del rilevamento secondo cui la società del suocero Sezgin Polat, Dipomed Medikal Kozmetik, avrebbe emesso fatture false per 14 milioni 901 mila TL come se avesse fatto acquisti dalla Jineps Grup Yapı İnşaat; anche in questo caso ha risposto di non saperne nulla, mentre alla domanda sul motivo dei 41 milioni 685 mila lire che il suo centro estetico ha fatturato alla Dipomed Medikal, ha detto: "Potrebbe essere stata effettuata una vendita di dispositivi".

È stato registrato che anche il Dilan Polat Güzellik Merkezi ha emesso fatture false per 14 milioni 901 mila TL alla Jineps Grup Yapı İnşaat e, alla domanda sulla fonte e sul motivo, Dilan Polat, nonostante avesse affermato fin dall'inizio dell'interrogatorio che l'unica azienda di cui si occupava era il centro estetico, ha detto di non essere a conoscenza delle operazioni effettuate.

È stato chiesto della fattura falsa da 150 milioni di TL emessa dalla DP Kozmetik alla società chiamata Fekpen. Inoltre, le sono stati presentati i pagamenti delle tasse e i guadagni ottenuti, ma ha detto di non sapere nulla e che Engin Polat era responsabile degli affari finanziari.

I VIAGGI A CIPRO, BATUMI E DUBAI RITENUTI SOSPETTI

Quando la polizia ha chiesto informazioni sui viaggi ritenuti sospetti, ovvero Cipro nel 2017, Dubai nel 2022, il passaggio a Batumi dal valico di frontiera di Sarp ad Artvin nel 2019, le informazioni sui voli da 4 aeroporti nel 2022 e le informazioni su 2 voli nazionali nel 2023, ha risposto: "Sono andata a Cipro in vacanza con mio marito Engin POLAT nel 2017. Siamo rimasti 1 giorno. Nel 2022 siamo andati a Dubai, sempre per fare un viaggio, per una vacanza. A Batumi invece sono andata in viaggio con mio marito, i miei amici e mia sorella".

'NON HO FATTO PARTE DI UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE'

Affermando di non accettare alcuna accusa, Dilan Polat ha concluso la sua deposizione dicendo: "Non ho fatto parte di una tale organizzazione criminale. Il mio reddito è completamente legale. Ci sono milioni di persone che mi amano. Quando faccio una campagna, nelle mie filiali e nel mio centro non c'è letteralmente posto per uno spillo. Questo deriva interamente dal mio potere sui social media.

Ho ottenuto tutto il mio patrimonio in questo modo", ha dichiarato. (Habertürk)