Smantellata una rete di assegni falsi ad Ankara: truffati 9 cittadini per 20 milioni di lire turche
In un'operazione contro una rete di truffatori che immetteva sul mercato assegni a vuoto dopo aver gonfiato il rating creditizio di società create a nome di terzi, è emerso che 9 cittadini sono stati truffati per un totale di 20 milioni di lire turche. 12 dei 14 sospettati sono stati arrestati.
İHA
Una rete di truffatori attiva ad Ankara ha creato società a nome di terzi, gonfiando artificialmente il profilo finanziario di tali aziende per immettere sul mercato assegni a vuoto. I sospettati hanno guadagnato fiducia trasferendo milioni di lire sui conti delle società aperte a nome di cittadini ignari, facendo così apparire i ricavi delle aziende più elevati di quanto fossero in realtà.
AUMENTO DEL RATING CREDITIZIO E INGRESSO SUL MERCATO
È stato accertato che i sospettati creavano un'immagine di affidabilità sul mercato aumentando il rating creditizio e il punteggio Findex delle società. In questo modo, i truffatori effettuavano acquisti in cambio di assegni a nome delle aziende, pagando i prodotti raccolti sul mercato con assegni postdatati.
ASSEGNI RISULTATI A VUOTO ALLA SCADENZA
Le vittime, dopo aver effettuato ricerche sulle società, ritenevano che non ci sarebbero stati problemi di pagamento a causa dell'alto rating creditizio riscontrato. Tuttavia, quando gli assegni sono giunti a scadenza, i cittadini si sono recati in banca scoprendo che i pagamenti non erano stati effettuati e che gli assegni erano a vuoto. Una volta compresa la situazione, è stata presentata denuncia alle forze di polizia.
12 PERSONE ARRESTATE
Le squadre della Sezione Investigativa della Polizia di Ankara hanno avviato un'indagine approfondita in seguito alle denunce ricevute. Nel corso delle attività, sono state identificate 12 società che immettevano assegni falsi sul mercato con questo metodo. Nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ankara, è stato stabilito che 9 cittadini sono stati truffati per un totale di 20 milioni di lire turche attraverso queste società fantasma.
Nelle operazioni condotte dalla polizia sono stati catturati 14 sospettati. Mentre 12 dei fermati sono stati arrestati e condotti in carcere, è stato riferito che le indagini sono ancora in corso.