Operazione contro una rete che riciclava denaro proveniente dalle scommesse tramite bancomat: emersi movimenti per 123 milioni di lire turche
È stato accertato che i proventi delle scommesse illegali venivano immessi in circolazione tramite sportelli bancomat. In un'operazione simultanea condotta in tre province, 11 sospettati sono stati arrestati e sono stati rilevati movimenti bancari per 123 milioni di lire turche.
12punto
A Istanbul è stata condotta un'operazione contro sospettati identificati come responsabili della circolazione dei proventi derivanti da scommesse illegali.
Le squadre della Direzione per la lotta contro i crimini informatici della Polizia di Istanbul, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bakırköy, hanno accertato che il denaro ottenuto da attività di scommesse illegali veniva prelevato tramite sportelli bancomat e immesso nel sistema.
Dalle indagini è emerso che i sospettati prelevavano regolarmente denaro dai bancomat nei quartieri di Bahçelievler, Avcılar e Bakırköy, operando su base 24 ore su 24 con un sistema a turni. È stato inoltre stabilito che i sospettati monitoravano i proventi delle scommesse tramite software installati sui propri telefoni cellulari, fungendo da intermediari per il trasferimento di tale denaro.
Inoltre, è emerso che sui conti bancari appartenenti ai sospettati è stato registrato un volume totale di transazioni pari a 123 milioni di lire turche.
Le squadre hanno condotto un'operazione simultanea in tre province, con base a Istanbul e coinvolgendo anche Kocaeli e Hakkari, al fine di sequestrare materiale digitale ritenuto utilizzato per commettere il reato e arrestare i sospettati. Nell'operazione sono state fermate 11 persone. L'indagine è in corso.