Truffa tramite profili femminili falsi sui social media

Il 6 ottobre 2023, una persona si è rivolta al Comando della Gendarmeria del distretto di Akyazı, denunciando di essere stata contattata da numeri diversi in merito a una donna conosciuta sui social media. La vittima ha riferito che le era stato detto che la persona con cui comunicava era minorenne e che i sospettati, presentandosi come mediatori, avevano inviato tramite WhatsApp documenti di conciliazione e referti ospedalieri, richiedendo denaro in cambio della chiusura del caso.

Dopo che la vittima ha presentato denuncia alla gendarmeria sostenendo di essere stata truffata dopo aver inviato a queste persone un totale di 310.670 lire in 7 transazioni, il Comando Provinciale della Gendarmeria ha avviato un'indagine per "truffa aggravata".

Dopo l'identificazione iniziale di 8 sospettati, si è valutato che la truffa fosse stata perpetrata da un'organizzazione criminale. Nel rapporto preparato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Akyazı, analizzando i dati finanziari in collaborazione con il MASAK, sono stati esaminati i precedenti penali, i registri HTS, i dati sugli alloggi e i movimenti dei conti bancari dei sospettati.

Con l'identificazione da parte delle squadre di altre 14 persone collegate, l'indagine ha rivelato che il crimine era stato commesso in modo organizzato da 22 sospettati, molti dei quali con precedenti per truffa aggravata. Nei conti dei sospettati è stata rilevata una movimentazione sospetta superiore a 500 milioni di lire negli ultimi due anni, ritenuta provento di attività fraudolente.

È emerso che 9 dei membri dell'organizzazione criminale, ritenuta composta da 22 persone, si trovavano già detenuti in vari istituti penitenziari per il reato di "truffa aggravata".

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Akyazı, le squadre del Comando Provinciale della Gendarmeria hanno condotto un'operazione in 13 indirizzi nelle province di Sakarya, Mersin, Smirne, Adana, Hatay e Mardin, arrestando 11 sospettati.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 13 telefoni cellulari, una chiavetta USB, un computer, una pistola senza licenza e una motocicletta rubata.

Dopo le procedure di rito, Ö.T, D.S, Y.D, M.K.A, D.J, M.İ, Y.C.K, S.T, M.E, M.K e H.İ.İ. sono stati tradotti davanti alle autorità giudiziarie e arrestati.

Nel frattempo, si è appreso che B.E., soprannominato "Pablo", che ricopriva una posizione dirigenziale nell'organizzazione, era stato catturato e arrestato dalle squadre del Comando Provinciale della Gendarmeria di Adana il 12 marzo.

Proseguono le ricerche per catturare B.İ., identificato come il capo dell'organizzazione e che si ritiene viva all'estero sotto falsa identità.