Spedizione di cocaina dal Sud America: hanno incollato la foto di Messi sui pacchi di droga

Era emerso che Abdullah Alp Üstün fosse il boss della branca turca della banda criminale dedita al traffico di cocaina su larga scala, nell'ambito dell'indagine "Cherokee" avviata nei Paesi Bassi.

Secondo quanto riportato da Halit Turan di Sabah, informazioni importanti sulla struttura turca dell'organizzazione, una delle più grandi bande internazionali di narcotraffico della storia, sono state inserite nel fascicolo dell'indagine. Mentre è emerso che la banda ha aperto una gioielleria nel Gran Bazar per trasferire denaro all'estero tramite il metodo hawala, il numero due dell'organizzazione, fan della serie mafiosa Il Padrino, si è rivelato essere un ammiratore di Messi. Le foto del numero due dell'organizzazione, che incollava la foto di Messi sui pacchi di cocaina spediti nei Paesi Bassi e festeggiava il compleanno con una torta dedicata a Messi, sono state inserite nel fascicolo dell'indagine.

Nell'ambito delle attività contro l'organizzazione criminale che traffica cocaina e ricicla i proventi illeciti, avviate dalla Procura distrettuale di Amsterdam del Regno dei Paesi Bassi e denominata "Cherokee", dopo che è emerso che i sospettati organizzavano molteplici spedizioni internazionali di droga, erano stati sequestrati 4 tonnellate e 200 chilogrammi di cocaina in un magazzino ad Anversa, in Belgio. Era emerso che il boss della branca turca dell'organizzazione internazionale, che gestiva le spedizioni di droga tra il Sud America e l'Europa, era il latitante Joseph Johannes Leijdekkers, con Abdullah Alp Üstün come figura chiave in Turchia.

GIOIELLERIA NEL GRAN BAZAR E RESIDENZE DI LUSSO

Nel fascicolo dell'indagine sono stati inseriti anche dettagli significativi su come la rete gestisse il traffico di denaro legato alle spedizioni internazionali di droga. Nel rapporto redatto dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) relativo ai proventi derivanti dal reato, è stato stabilito che Joseph Johannes Leijdekkers, Abdullah Alp Üstün e Naci Yılmaz agivano insieme nel riciclaggio dei proventi ottenuti dal traffico internazionale di droga o sostanze stupefacenti, e che si è verificato un aumento significativo e ingiustificato delle loro attività bancarie e patrimoniali, nonché di quelle dei loro parenti. I beni dei sospettati identificati nell'ambito del fascicolo sono stati sequestrati. È stato accertato che i sospettati portavano i proventi dei reati dai paesi in cui si trovavano in Turchia sotto forma di contanti o oro, preferendo il sistema Hawala invece di utilizzare il sistema bancario legale per non lasciare tracce finanziarie, e che trasferivano i loro beni in Turchia all'estero con lo stesso metodo. È stato inoltre rilevato che hanno aperto una gioielleria nel Gran Bazar per facilitare le operazioni di Hawala, commerciavano auto di lusso, possedevano effettivamente concessionarie di auto di lusso sotto questa copertura, fondavano società operanti in vari settori, acquistavano residenze di lusso nelle zone più prestigiose di Istanbul, cercavano di ottenere la cittadinanza turca grazie a queste proprietà per i sospettati stranieri, acquistavano orologi, penne e gioielli di alto valore, e cercavano di inserire i loro beni nel sistema bancario detenendo contanti e oro in banche e cassette di sicurezza.