Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Halkbank raggiungono un accordo nel caso sulle sanzioni all'Iran: il ricorso in appello era stato respinto

Il giudice distrettuale di Manhattan, Berman, ha dichiarato che durante l'udienza di mercoledì chiederà agli avvocati di entrambe le parti informazioni in merito a un "accordo di rinvio dell'azione penale" (deferred prosecution agreement) relativo all'intesa raggiunta.

Dopo la notizia dell'accordo, le azioni di Halkbank alla Borsa di Istanbul hanno guadagnato il 10%.

Nel 2019, i procuratori statunitensi avevano accusato Halkbank di aver aiutato l'Iran a eludere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro Teheran. Era stato sostenuto che i proventi energetici dell'Iran fossero conservati nei conti di Halkbank in Turchia e trasferiti all'Iran attraverso il commercio di oro e trasferimenti di denaro. La banca era stata accusata di aver utilizzato servizi di intermediazione finanziaria e società di comodo in Iran, Turchia ed Emirati Arabi Uniti per aggirare le sanzioni, ma Halkbank aveva respinto tali accuse. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan aveva definito il caso, una delle principali fonti di tensione tra Turchia e Stati Uniti, illegale e vergognoso.

L'accordo tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Halkbank giunge a seguito di tentativi volti a trovare una base giuridica per un'intesa, nel quadro delle consultazioni tra Turchia e Stati Uniti.

Il ricorso in appello era stato respinto

Le accuse contro Halkbank erano emerse nel 2019, durante il primo mandato del presidente statunitense Donald Trump, quando la Procura distrettuale di New York aveva presentato un atto d'accusa contro la banca. Gli avvocati di Halkbank avevano sostenuto che la banca non potesse essere processata negli Stati Uniti in quanto istituto statale, ma tale difesa era stata respinta dal tribunale di primo grado. Nel procedimento penale, Halkbank aveva richiesto l'archiviazione del caso invocando l'immunità sovrana, ma la richiesta era stata respinta dalla Corte d'Appello nel 2024. A seguito di tale decisione, anche il ricorso presentato da Halkbank presso la Corte Suprema degli Stati Uniti era stato respinto nell'ottobre dello scorso anno.

Il presidente Erdoğan aveva discusso il caso con Trump

Il presidente Erdoğan aveva incontrato il presidente statunitense Trump alla Casa Bianca nel settembre dello scorso anno e, in una dichiarazione rilasciata il mese successivo, aveva espresso la speranza che l'incontro potesse risolvere molte delle questioni tra i due Paesi. Erdoğan aveva affermato che Trump, durante l'incontro alla Casa Bianca e in una successiva telefonata, aveva dichiarato che la questione Halkbank era considerata chiusa per loro.

Accordo di rinvio dell'azione penale

Gli accordi di rinvio dell'azione penale consentono alle parti convenute di evitare il procedimento penale a condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti. Dopo che la parte convenuta ha rispettato le condizioni per alcuni mesi o anni, il caso viene solitamente archiviato dal governo.