Rapporto MASAK sull'indagine su Alihan Kuriş: rilevato un traffico di denaro superiore a 66 miliardi di lire turche nelle società

Nel primo rapporto MASAK preparato nell'ambito dell'indagine sulla "organizzazione criminale a scopo di lucro Alihan Kuriş", condotta dalla Procura della Repubblica di Ankara, sono stati rilevati movimenti di denaro degni di nota nelle società e nelle organizzazioni ritenute collegate ai sospettati.

Nel rapporto di 168 pagine, viene indicato che il volume delle transazioni bancarie di Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ nel periodo 2017-2026 ha raggiunto i 66 miliardi e 211 milioni di lire. Nello stesso periodo, sono stati registrati 17,26 miliardi di lire in entrata e 18,32 miliardi di lire in uscita sui conti della società. Il totale delle operazioni di versamento in contanti è stato calcolato in 26 miliardi e 213 milioni di lire, mentre il totale dei prelievi in contanti è stato di 4 miliardi e 415 milioni di lire.

Nell'esame del MASAK, è stato riferito che tali movimenti finanziari non si limitavano a una sola società; è stato riscontrato un intenso traffico di denaro tra organizzazioni come İstanbul Hisar Turizm, İstanbul Hisar Sağlık Yatırım, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri, Ümran Eğitim e la fondazione Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı.

TRASFERIMENTI DI ALTO IMPORTO NEL RAPPORTO

Secondo il rapporto, anche le transazioni di İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ collegate a paesi stranieri sono state oggetto di indagine. Nelle operazioni della società collegate a paesi stranieri pari o superiori a 1 milione di lire, è stato registrato che solo i deflussi di denaro verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto circa 8 miliardi di lire.

Nelle transazioni collegate all'Arabia Saudita, sono stati rilevati 4 miliardi 863 milioni 884 mila 701 lire in uscita e 189 milioni 358 mila lire in entrata. Il deflusso di denaro collegato agli Emirati Arabi Uniti è stato invece di 3 miliardi 163 milioni 164 mila 102 lire. Il rapporto menziona anche deflussi di denaro verso paesi come Israele, Uzbekistan, India, Stati Uniti, Kazakistan, Marocco, Spagna, Regno Unito, Giordania, Bosnia-Erzegovina, Sri Lanka, Indonesia, Germania e Albania.

È stata inclusa una scoperta degna di nota anche per la società İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ, fondata il 18 novembre 2025 con un capitale di 1 miliardo 358 milioni 236 mila 351 lire. Nei registri MASAK, è stato affermato che il volume totale delle transazioni bancarie della società è rimasto al livello di soli 34 mila 176 lire, che le vendite lorde e nette risultano pari a zero e che non è stata riscontrata alcuna registrazione di compravendita di beni.

Nel rapporto, la mancanza di attività commerciale attiva nonostante il capitale molto elevato è stata definita "piuttosto notevole". È stato indicato che la maggior parte del capitale sociale è stata utilizzata per il finanziamento del conto "partecipazioni", ma che non è stato possibile risalire alla società partecipata dai relativi registri.

ENTRATE IN VALUTA ESTERA E PRELIEVI DI CONTANTE

Anche nei conti di Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ sono stati rilevati movimenti di valuta estera di alto importo provenienti dall'estero. Secondo il rapporto, nel luglio 2018, da parte di FIDATO General Trading, sono stati effettuati ingressi di 2,5 milioni di dollari e 2,6 milioni di dollari a un giorno di distanza l'uno dall'altro; il giorno successivo sono stati effettuati prelievi di contanti di alto importo dal conto.

È stato riportato che, dopo un ingresso di 2 milioni 365 mila dollari proveniente da "Shanghai Omega FZE" il 12 gennaio 2017, è stata prelevata una somma in contanti quasi equivalente; i 2 milioni 250 mila dollari arrivati da FIDATO il 26 settembre 2019 sono stati trasferiti quattro giorni dopo a İstanbul Hisar Turizm e Çamlıca Basım Yayın.

È stato riferito che nei conti di İstanbul Hisar Turizm, nel periodo 2017-2024, sono state osservate numerose operazioni di versamento in contanti di alto importo e che, in alcuni ingressi in dollari, erano presenti descrizioni di consegna effettuate a nome del "socio İrfan Yılmaz". Nel rapporto MASAK, è stata fatta la valutazione che "la fonte degli elevati ingressi di contanti, emersi in particolare nel 2024, debba essere chiarita".

Il rapporto afferma inoltre che Ümran Eğitim AŞ ha registrato entrate di denaro superiori a 1 miliardo di lire e uscite di centinaia di milioni di lire nel periodo 2017-2026. È stato notato che, dopo i contanti versati sul conto o il denaro proveniente da associazioni e fondazioni, sono stati effettuati trasferimenti verso altre società lo stesso giorno o nei giorni successivi.

Tra le transazioni esaminate dal MASAK figurano anche trasferimenti con la causale "denaro per il sacrificio". Secondo il rapporto, il 1° giugno 2026 sono stati inviati 9 milioni 300 mila lire a Mehmet Toktaş con la causale "Pagamento per 46 capi di bestiame per il sacrificio"; il giorno successivo lo stesso importo è stato restituito con la nota "trasferimento di denaro errato" e successivamente lo stesso importo è stato trasferito ad Ahmet Seven con la causale "Pagamento per 46 capi di bestiame per il sacrificio del produttore".

Il volume delle transazioni bancarie della fondazione Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı nel periodo 2017-2026 è stato registrato come circa 567 milioni di lire. È stato indicato che, dopo il denaro arrivato sui conti della fondazione, i versamenti in contanti e gli ingressi con causale "donazione", sono stati effettuati trasferimenti di alto importo verso varie società.

Nel rapporto MASAK, è stato affermato che tra le società e le organizzazioni esaminate esistono intensi collegamenti sia in termini di bonifici bancari che di registrazioni di compravendita di beni. Il rapporto include la valutazione che "è sorto il sospetto che le transazioni finanziarie di cui si dubita la fonte possano essere state realizzate come risultato di un lavoro organizzato".

La Procura della Repubblica di Ankara aveva emesso ordini di custodia cautelare per 49 sospettati il 13 agosto nell'ambito dell'indagine, e 33 sospettati erano stati catturati. La Procura aveva annunciato che l'indagine era condotta per i reati di "costituzione e direzione di un'organizzazione criminale", "appartenenza a un'organizzazione criminale", "riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reato", "truffa ai danni di enti e istituzioni pubbliche" e "opposizione alla Legge di Procedura Fiscale".