Rapporto MASAK sull'indagine AHBAP: sotto esame le donazioni per il terremoto e i flussi di denaro di personaggi famosi

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul con l'accusa di "organizzazione criminale Ahbap", le ingenti donazioni effettuate sui conti dell'Associazione AHBAP sono finite sotto la lente d'ingrandimento, nel quadro degli accertamenti del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK).

Nel fascicolo si afferma che, in particolare dopo i terremoti con epicentro a Kahramanmaraş del 6 febbraio, numerosi nomi del mondo dell'arte, dei media e dell'imprenditoria hanno trasferito denaro all'associazione con la causale di "aiuti per il terremoto" e "donazioni". È stato sottolineato che l'indagine si concentra non tanto sulle attività dei donatori, quanto sull'utilizzo del denaro una volta entrato nei conti dell'associazione.

È stato dichiarato che nel fascicolo d'indagine non vi è alcun elemento che colleghi i donatori menzionati a reati o attività organizzate; le donazioni sono state valutate come effettuate in buona fede e con l'obiettivo di aiutare le vittime del terremoto.

L'UTILIZZO DELLE DONAZIONI AL CENTRO DELL'INDAGINE

È emerso che la procura e le unità di indagine finanziaria stanno esaminando il collegamento tra le donazioni entrate nei conti dell'associazione e i pagamenti in uscita. In questo contesto, verranno confrontati estratti conto bancari, ricevute di donazione, registri contabili e documenti di spesa.

Nell'indagine verrà valutato se le donazioni siano state utilizzate in conformità con gli scopi dichiarati nelle campagne di aiuto, verso quali conti di persone o aziende siano state trasferite e se siano state registrate correttamente nei libri contabili. Anche il collegamento tra i trasferimenti effettuati verso conti aziendali o di terzi e i donatori effettivi rientra tra i punti oggetto di ricerca.

Secondo i registri MASAK, tra le donazioni di importo elevato effettuate sui conti dell'Associazione AHBAP figurano quelle da 1 milione di TL ciascuna da parte di Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Hitt Müzik per conto di Tarkan Tevetoğlu, Sibel Cangüre per conto di Sibel Can e dell'imprenditore Nevzat Aydın.

Nel rapporto si specifica che per Nevzat Aydın è presente anche una seconda registrazione di transazione per un importo di 750.983 TL, nella cui causale compare l'espressione "Galip M. Selçuk" e la cui natura è oggetto di ulteriore esame.

Secondo i registri, Tolga Çevik ha donato 997.650 TL, Ali Atay 562.386 TL, Ebru Gündeş 500.000 TL, Somer Sivrioğlu 500.000 TL, Genco Erkal 500.000 TL, Halit Ergenç un totale di 400.000 TL e Hasan Can Kaya 320.000 TL.

Risulta inoltre che Danla Bilic e Can Yaman hanno donato 250.000 TL ciascuno; Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin e Engin Akyürek hanno donato 200.000 TL ciascuno.

Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel e Burak Deniz hanno donato 150.000 TL ciascuno; Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu e Esat Yontunç hanno donato 100.000 TL ciascuno.

Nella valutazione contenuta nel fascicolo, è stato sottolineato che il semplice trasferimento di denaro non implica che le persone siano collegate a reati o attività organizzate. È stato dichiarato che, qualora venisse accertato che le donazioni sono state utilizzate per scopi diversi da quelli previsti, i donatori non verrebbero considerati sospettati, bensì vittime o parti lese dal reato.