Nuove accuse nel fascicolo dell'inchiesta sul Forex

Nell'inchiesta sul Forex condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, sono state acquisite agli atti le deposizioni dei sospettati e le perizie informatiche forensi. Nell'ambito dell'indagine, si sta indagando sulle accuse secondo cui i proprietari ufficiali delle società e i gestori effettivi sarebbero persone diverse, che le persone all'estero venivano contattate con la promessa di investimenti nel Forex e che le informazioni dei clienti venivano ottenute dietro pagamento.

Nel fascicolo sono in corso accertamenti in merito alle accuse di truffa aggravata, attività non autorizzata dal Consiglio dei Mercati dei Capitali (SPK), costituzione o partecipazione a un'organizzazione a delinquere finalizzata a commettere reati e riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Murat Demirbaş, che ha reso una deposizione nell'ambito dell'inchiesta, ha dichiarato in merito alla società denominata FACTO: “La persona di nome Amıt Ygal è il proprietario effettivo della società, che conosco come FACTO, presso la quale ho lavorato circa 4 mesi fa. È israeliano. Ufficialmente, il titolare della società è una persona di nome İlhami İçingir”.

Demirbaş, precisando che anche Maksym Verzılov ricopriva una posizione importante in azienda, ha affermato: “È il secondo capo più importante dopo Amıt Ygal. So che è russo”. È stato inoltre indicato che i nomi di Robert İlker Hason e Karolin Hason sono oggetto di indagine nell'ambito della struttura gestionale e del personale delle società che hanno operato in periodi diversi.

L'ACCUSA DI PANICO DOPO L'OPERAZIONE

Secondo la deposizione di Demirbaş, dopo l'operazione di polizia condotta in un luogo di lavoro simile il 10 marzo 2026, le attività presso FACTO si sono temporaneamente interrotte. Demirbaş ha raccontato che il team dirigenziale è andato nel panico, che i dipendenti non sono stati chiamati al lavoro per 3-4 giorni, che in seguito il numero dei dipendenti è sceso da 650 a 400 e che, circa un mese dopo, il numero è risalito a circa 600 grazie a nuove assunzioni.

È stato inoltre registrato che nelle conversazioni WhatsApp emerse dalla perizia informatica forense si discuteva, nello stesso periodo, di operazioni, della possibilità di fermi e del fatto che i dipendenti non si presentassero al lavoro. Nel fascicolo è emersa l'informazione che un dipendente ha inviato un messaggio a un avvocato chiedendo: “Cosa dobbiamo dire se arriva la polizia? Dobbiamo essere tutti d'accordo, come possiamo superare questa situazione nel modo più sicuro?”.

Per quanto riguarda il traffico di denaro, è emersa l'accusa che gli stipendi venissero pagati in contanti. Demirbaş ha dichiarato che il suo stipendio non veniva accreditato sul conto bancario, ma che lo riceveva in contanti. Inoltre, riguardo all'uso della lingua turca all'interno dell'azienda, ha detto: “I rappresentanti dei dipendenti all'interno non volevano assolutamente che si parlasse turco. Parlare turco al di fuori della cucina era vietato all'interno dell'istituzione”.

In un'altra deposizione presente nel fascicolo, Mehmet Cemre Ketencigil ha sostenuto che presso il call center denominato Sky Marketing venivano contattate persone in Svizzera, Svezia, Germania, Hong Kong, Australia e Singapore, mentre presso il call center denominato Movimiento venivano contattate persone nelle Filippine, in Malesia e a Dubai con il pretesto di investimenti nel Forex.

Ketencigil ha affermato che le informazioni relative alle persone contattate venivano ottenute dietro pagamento da società non presenti in Turchia, di cui non conosce il nome. Hümeyra Doğaner ha spiegato che le informazioni dei clienti venivano distribuite ai dipendenti tramite il sistema CRM e che nelle società venivano utilizzati sistemi di dati e conti collegati a diversi paesi.

Nella deposizione di Doğaner sono presenti anche accuse relative a conti in criptovalute e all'uso di cold wallet. Doğaner ha dichiarato che le informazioni sui conti in criptovalute appartenenti alle società si trovavano presso le unità finanziarie e nei sistemi CRM, e che veniva detto che i conti erano collegati a Dubai, Cipro e Ucraina. Si è appreso che la Procura della Repubblica sta proseguendo gli accertamenti sui materiali digitali e sui movimenti di denaro.