Nuova operazione nell'inchiesta sulla truffa dei fondi: 7 persone in custodia cautelare legate a Destek Holding e Özata Gemicilik

È stata condotta una nuova operazione nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa dei fondi, che si ritiene abbia colpito centinaia di migliaia di persone. Nel fascicolo gestito dall'Ufficio investigativo per il finanziamento del terrorismo e i reati di riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul, è stato emesso un ordine di custodia cautelare per 7 sospettati legati alle società Destek Holding AŞ e Özata Gemicilik.

È stato riferito che, in seguito all'operazione eseguita in conformità con la decisione, tutti i sospettati sono stati presi in custodia. Con i precedenti ordini di arresto emessi nell'ambito dell'inchiesta, il numero di persone detenute nel fascicolo aveva raggiunto quota 51.

Nella nota inviata dalla Procura al MASAK il 17 settembre, era stato richiesto di ottenere i dati finanziari relativi a Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ e alle loro controllate.

Nella nota era stato richiesto di identificare le generalità dei dirigenti delle società e di trasmettere alla Procura, in forma di dati grezzi, tutti i flussi di cassa in entrata e in uscita, nonché i trasferimenti di denaro e di asset crittografici verso l'estero effettuati dal 2024.

Nell'ambito dell'inchiesta, in precedenza erano stati emessi ordini di arresto per alcuni nomi legati a Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding e Doğa Sigorta. È stato precisato che, con l'ampliamento del fascicolo, sono stati presi nuovi provvedimenti di custodia cautelare.