Indagine sulle scommesse illegali su Trpos: 24 arresti, il TMSF nominato amministratore della società

È stata condotta un'operazione in 4 province, con base a Istanbul, nell'ambito di un'indagine su Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ per presunte scommesse illegali e riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Nel corso dell'operazione, 24 sospettati sono stati arrestati.

Secondo quanto dichiarato dalla Procura della Repubblica di Istanbul, l'indagine è condotta dall'Ufficio investigativo sui reati di finanziamento del terrorismo e riciclaggio, con l'accusa di "riciclaggio di beni derivanti da reato" e violazione della legge n. 7258.

È stato precisato che nell'indagine sono stati valutati congiuntamente il rapporto di audit esterno della Direzione generale di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di Turchia del 6 marzo, i rapporti del MASAK del 2 e 11 maggio e le perizie del 31 agosto.

RILEVATO UN VOLUME DI TRANSAZIONI DI 3,1 MILIARDI DI LIRE

Nella nota della Procura è stato ricordato che Trpos offre servizi di POS fisico, POS virtuale e pagamento tramite link nell'ambito dell'autorizzazione operativa ricevuta dalla Banca Centrale. Dalle indagini sono emersi forti indizi finanziari che i conti di alcuni esercizi commerciali affiliati venivano utilizzati per raccogliere fondi dai giocatori nell'ambito di attività di scommesse illegali e per trasferire tali fondi su altri conti.

Nella dichiarazione si legge che l'infrastruttura di pagamento fornita dalla società a tali esercizi commerciali è stata utilizzata per mediare il trasferimento di denaro legato alle scommesse illegali e per il riciclaggio di beni derivanti da reato; in questo contesto, è stato accertato che è stato raggiunto un volume di transazioni pari a 3,1 miliardi di lire nel periodo 2024-2025.

Nell'ambito dell'indagine, sono stati avviati procedimenti contro un totale di 27 sospettati, identificati come responsabili, soci e dipendenti dell'istituto di pagamento e degli esercizi commerciali in cui venivano raccolti i proventi ritenuti derivanti dalle scommesse illegali. Le squadre della Direzione per la lotta alla criminalità informatica del Comando della Gendarmeria provinciale di Istanbul hanno eseguito perquisizioni simultanee, sequestri e arresti a Istanbul, Adana, Mersin e Tekirdağ.

Mentre 24 sospettati sono stati catturati durante l'operazione, è stato riferito che proseguono le ricerche per catturare gli altri 3 sospettati. Poiché è stato accertato che i reati sono stati commessi nell'ambito delle attività aziendali, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore della gestione di Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ su decisione del Giudice di pace di turno di Istanbul.

Nell'ambito dell'indagine, sono stati bloccati 245 conti bancari e di criptovalute appartenenti ai sospettati. Inoltre, sono stati sequestrati un totale di 57 beni, tra cui 18 abitazioni, 14 veicoli, 16 terreni agricoli/vigneti, 7 lotti di terreno e 2 immobili commerciali. Si stima che il valore di mercato dei beni sequestrati sia di circa 247 milioni di lire.