Il retroscena delle scommesse illegali: come funziona il sistema?

Dopo il fermo e, in alcuni casi, l'arresto di personaggi famosi, tra cui Mehmet Ali Erbil e Serdar Ortaç, l'attenzione si è concentrata sui siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali.

Gli esperti del Consiglio per l'investigazione dei crimini finanziari (MASAK) hanno preparato un rapporto sul sistema.

L'editorialista di T24, Tolga Şardan, ha riportato i dettagli del documento. Si afferma che solo a Istanbul la somma di denaro sporco generata dalle scommesse e dal gioco d'azzardo illegali ammonta a 400 miliardi di lire.

È stato indicato che chi organizza le scommesse reperisce i conti correnti su cui far versare il denaro da studenti, disoccupati o terze persone prive di registrazione fiscale, effettuando pagamenti mensili per l'utilizzo di tali conti. Secondo la notizia, il sistema funziona come segue:

“Una persona che desidera scommettere illegalmente in ambiente virtuale si iscrive innanzitutto al sito web di scommesse illegali a cui accede tramite internet.''

Quando viene scelta l'opzione di trasferimento di denaro, l'individuo trasferisce la somma che intende utilizzare per scommettere su conti bancari appartenenti a terzi, visibili solo agli iscritti al sito web.

Per evitare che questi trasferimenti verso conti di terzi vengano collegati alle scommesse illegali, gli organizzatori che gestiscono le scommesse online inseriscono avvisi sulle proprie pagine web, ammonendo gli scommettitori a non utilizzare assolutamente termini che richiamino il gioco d'azzardo, come 'scommessa, bet, ecc.', durante il trasferimento di denaro verso tali conti.

Questi conti, utilizzati come intermediari per depositare denaro nelle attività di scommesse illegali, ricevono trasferimenti da molte persone diverse in molte città differenti, tramite metodi non in presenza come versamenti agli sportelli ATM, internet banking e mobile banking.

Analogamente, da questi conti vengono effettuati trasferimenti di denaro verso i conti di molte persone diverse in molte città differenti che hanno vinto denaro a seguito delle attività di scommesse illegali.

Nelle attività di scommesse illegali, i giocatori possono anche effettuare trasferimenti tramite moneta elettronica acquistata, e talvolta vengono utilizzati conti di istituti di pagamento per fare da intermediari nelle scommesse.

Gli importi accumulati nei conti di questi terzi, che fungono da intermediari nelle attività di scommesse illegali, vengono talvolta trasferiti su conti di livello superiore, ma solitamente vengono prelevati in contanti.