Le truffe legate agli NFT continuano

OpenSea ha ricevuto forti critiche dalla comunità quando ha annunciato ad agosto che avrebbe rimosso il filtro che consentiva ai creatori di contenuti di inserire nella lista nera i marketplace che non richiedevano commissioni di royalty. Yuga Labs, creatore di Bored Ape e CryptoPunks, ha iniziato a ridurre l'uso del marketplace Seaport e dello smart contract di OpenSea come reazione a questa mossa.

Finzer, nel suo post su X, ha dichiarato: "Mentre ricostruiamo, continueremo a supportare i nostri prodotti attuali e testeremo nuovamente OpenSea 2.0 in forma pubblica."

ANCHE L'FBI AVEVA AVVERTITO GLI INVESTITORI SULLE TRUFFE NFT

L'FBI, l'Ufficio Federale di Investigazione americano, ha recentemente avvertito gli investitori in criptovalute in una nota. L'FBI ha analizzato il funzionamento delle piattaforme e degli account falsi incontrati dagli utenti che acquistano opere d'arte digitali (NFT).

Le forze di sicurezza hanno spiegato come i malintenzionati attirino le persone nella loro rete, affermando che gli investitori in NFT hanno perso ingenti somme di criptovaluta negli ultimi giorni attraverso account rubati o falsi.

COME TENDONO LE TRAPPOLE I TRUFFATORI?

I truffatori raggiungono gli appassionati di criptovalute rubando o imitando gli account social dei veri progetti NFT. In questi account, i malintenzionati sfruttano le emozioni degli investitori utilizzando argomenti di "vendita limitata o a tempo" per creare una falsa opportunità imperdibile.

I post condivisi da account rubati indirizzano gli utenti di criptovalute verso siti falsi. Se gli investitori collegano i propri portafogli tramite siti web contraffatti, rischiano di perdere l'intero patrimonio in altcoin. I truffatori trasferiscono poi le criptovalute rubate agli exchange dopo aver utilizzato strumenti come Tornado Cash.

DOVE FINISCONO GLI NFT RUBATI?

Dopo il rapporto dell'FBI, la società di sicurezza blockchain PeckShield ha condiviso alcuni dati di ricerca sui social media. Secondo i dati, i ladri che rubano NFT agli utenti si sbarazzano dei token in loro possesso in circa 3 ore. I truffatori utilizzano solitamente i marketplace Blur e OpenSea per la vendita.

ANCHE LE INIZIATIVE CRIPTO DEL FAMOSO YOUTUBER LOGAN PAUL SONO CROLLATE

Logan Paul, entrato nella lista dei 10 YouTuber più pagati nel 2018 e insignito del titolo di influencer più famoso al mondo nel 2021, è recentemente al centro dell'attenzione per i suoi progetti crypto Liquid Marketplace, CryptoZoo e Dink Donk. Secondo quanto riportato da TIME, il famoso YouTuber, noto in passato per aver violato le linee guida della community di YouTube, deve ora affrontare procedimenti legali perché i suoi progetti non hanno mantenuto le promesse fatte agli investitori. Diamo un'occhiata insieme ai progetti nel regno crypto del famoso YouTuber Logan Paul e a come ognuno di essi sia scivolato verso il fallimento.

SITUAZIONE ATTUALE DEI PROCEDIMENTI LEGALI

Sebbene la collezione NFT di CryptoZoo, presentata come un gioco simile a Pokemon Go basato sull'allevamento di animali NFT, sia andata esaurita in breve tempo, il gioco non è mai arrivato agli utenti. Inoltre, il valore dei token è sceso a meno dell'un percento del suo picco di agosto 2021. Recentemente sono stati fatti i primi passi per una class action arbitrale da parte degli acquirenti di CryptoZoo che hanno subito perdite per migliaia di dollari.

L'avvocato delle vittime, Tom Kherkher, sostiene, tra le altre accuse, che Paul si sia reso colpevole di frode, violazione contrattuale e negligenza. Kherkher chiede un risarcimento per alcuni degli investitori che hanno perso migliaia di dollari in CryptoZoo.

Tom Kherkher ha avviato il mese scorso i procedimenti legali che dureranno mesi contro Logan Paul e i fondatori di CryptoZoo. Il motivo per cui dureranno mesi sono i termini di servizio del progetto NFT CryptoZoo.

Poiché i suddetti termini di servizio impediscono agli utenti di intentare una class action e di rivolgersi a un tribunale pubblico, l'avvocato Tom Kherkher deve presentare richieste di arbitrato individuali per conto delle vittime. Kherkher afferma di essere determinato in questo senso e che, se necessario, presenterà 500 cause una dopo l'altra.

LE DICHIARAZIONI DI LOGAN PAUL

Secondo le informazioni condivise, Logan Paul ha annunciato il 13 gennaio che avrebbe rinunciato alle sue quote nel gioco e che avrebbe rimborsato i possessori di token per un importo di circa 1,3 milioni di dollari. Con questa dichiarazione, Paul ha anche espresso la sua delusione per il modo in cui la questione è stata gestita all'interno dell'azienda.

Il rappresentante di Logan Paul, in una dichiarazione, ha affermato di non essere a conoscenza di alcun processo arbitrale. In seguito al clamore mediatico e all'articolo di TIME, il rappresentante legale di Logan Paul, Jeffrey Neiman, ha dichiarato: "Quando tutti i fatti verranno alla luce, si vedrà che Logan ha sempre agito in buona fede". Secondo quanto riferito da Neiman, dei malintenzionati hanno preso il controllo del progetto. Inoltre, Neiman è certo che ogni accusa di frode si rivelerà infondata.

LOGAN PAUL COME COLLEZIONISTA DI NFT

La crescente popolarità del mercato delle criptovalute negli ultimi anni ha portato molti nomi noti a diventare investitori in criptovalute e collezionisti di NFT. Logan Paul, acquistando oltre 100 NFT, ha accumulato nel 2021 una collezione dal valore di oltre 2 milioni di dollari. La collezione NFT di Logan Paul si era classificata al 4° posto.

LE INIZIATIVE CRIPTO DI LOGAN PAUL

Oltre a essere un investitore in criptovalute e NFT, Logan Paul ha voluto costruire i propri progetti. Prima di giungere a un giudizio definitivo sulla portata dei progetti e sulle motivazioni di Logan Paul, è utile esaminare da vicino ciascun progetto.

CRYPTOZOO

CryptoZoo attira l'attenzione per la sua somiglianza sia con Pokemon Go che con Genopets. Gli utenti, acquistando il token Zoo del gioco, ottenevano il diritto di acquistare un uovo virtuale in formato NFT. Dopo questa operazione, l'uovo si schiudeva rivelando un animale ibrido. Se si accoppiava un animale con un altro, si otteneva un animale ancora più raro e prezioso. Successivamente, gli utenti avevano la possibilità di convertire il suddetto NFT animale in criptovaluta e contanti.

Paul ha annunciato che avrebbe investito 1 milione di dollari di tasca propria per la produzione del gioco in cui sarebbero stati utilizzati gli NFT e per coinvolgere nel progetto artisti e ingegneri di spicco del settore. Il 3 settembre 2021, i primi 10 mila NFT del progetto sono andati esauriti in pochi minuti. Il fatto che Logan Paul abbia menzionato il progetto nel suo podcast, sui social network e sui media ha contribuito notevolmente a questo rapido esaurimento.

Nonostante questo enorme interesse, il progetto non è mai decollato. Mentre il team che avrebbe dovuto realizzare il gioco rimandava continuamente le date promesse, forniva risposte vaghe alle domande della comunità.

Logan Paul, dal canto suo, ha iniziato a ritirarsi dal progetto in silenzio. Nell'aprile 2022, Paul ha dichiarato che il suo contributo al progetto era stato super minimo e che il progetto era regredito a causa di malintenzionati. Affermando di aver cercato di correggere questa situazione, Paul ha dichiarato di continuare a sostenere il progetto affinché venisse sistemato.

Negli ultimi mesi del 2022 si è visto che diversi team di sviluppatori sono stati coinvolti nel progetto, ma che dopo un po' hanno abbandonato il lavoro.

Stephen Findeisen, che fa giornalismo su YouTube, ha pubblicato il 17 dicembre 2022 una serie di video in 3 parti, denunciando che i fondatori del progetto hanno mentito agli investitori e tra di loro. Findeisen ha anche sottolineato che gli investitori hanno perso migliaia e centinaia di migliaia di dollari.

Mentre Logan Paul minacciava Stephen Findeisen, ha promesso ancora una volta che avrebbe sistemato il progetto CryptoZoo. Tuttavia, la fiducia dei fan in questo progetto è svanita. Il 15 gennaio, l'avvocato Tom Kherkher ha presentato la prima richiesta di arbitrato contro Paul e gli altri fondatori di CryptoZoo.

Tom Kherkher spera che il team legale di Paul Logan lo contatti per raggiungere un accordo che risarcisca le perdite delle vittime. In questo modo, entrambe le parti potrebbero evitare lunghi processi legali. Kherkher afferma che finora nessuno del team legale di Paul Logan lo ha contattato.

DINK DOINK

Dink Doink era una Meme coin promossa da Logan Paul. A questo punto, specifichiamo che le Meme coin nascono da un meme popolare sui social network e guadagnano valore solo in base alla domanda. I rialzi di valore causati dai tweet di Elon Musk su Dogecoin spiegano al meglio questo concetto.

In realtà, tutti i mercati si basano sulla domanda, ma possiamo dire che le meme coin hanno pochissime regolamentazioni legali per proteggere gli acquirenti. Inoltre, il fatto che non siano supportate da un valore reale rende le meme coin meno uno strumento di investimento per l'acquirente e più rischiose.

Veniamo alla storia di Dink Doink. Logan Paul, che ha promosso Dink Doink nel suo podcast e sul suo account Twitter nel giugno 2021, ha dato segnali che avrebbe investito in questa moneta. D'altra parte, Paul non ha rivelato ai suoi follower di aver contribuito allo sviluppo del progetto. Inoltre, Paul possedeva una grande quantità di Dink Doink prima che venisse lanciata sul mercato.

Il valore della moneta, sviluppata con il coinquilino di Logan Paul, Jake Broido, è sceso fino a un centesimo. In seguito a questa situazione, Paul ha preso le distanze da Broido e da Dink Doink. Tanto che, in un'intervista, ha definito questo progetto "il progetto venuto dall'inferno". Ha anche dichiarato di non aver mai venduto i suoi token né di aver tratto profitto dal progetto.

MOVIMENTI DI PORTAFOGLIO CHE ATTIRANO L'ATTENZIONE

L'analisi di Evan Spicer, direttore delle ricerche sulle criptovalute presso MyChargeBack, presenta dati contrari. Spicer ha esaminato un portafoglio di criptovalute che ha acquistato oltre 120 trilioni di token DINK nei giorni precedenti il lancio ufficiale della moneta nel giugno 2021. Secondo quanto riferito da Spicer, a luglio, mentre la moneta veniva scambiata pubblicamente e manteneva ancora il suo valore, questo portafoglio ha iniziato a convertire grandi quantità di DINK in criptovalute più stabili come BNB e Tether.

Secondo la ricerca di Spicer, ad agosto il portafoglio ha inviato 36,5 Ether direttamente all'account pubblico di Logan Paul. A questo punto, specifichiamo che in quel periodo quasi tutto l'Ether presente nell'account valeva più di 100 mila dollari.

Secondo quanto condiviso da Spicer, non ci sono prove sufficienti che Logan Paul controlli il primo portafoglio menzionato. Tuttavia, viene sottolineato che il primo portafoglio ha una stretta relazione con il portafoglio pubblico di Paul. Il fatto che il primo portafoglio utilizzi dei mixer attira l'attenzione su attività sospette. Nel frattempo, aggiungiamo che prima del lancio di CryptoZoo, 95 miliardi di token Zoo sono stati regalati allo stesso portafoglio. In breve, il proprietario del portafoglio deve essere qualcuno che è stato coinvolto precocemente sia nei progetti Dink Doink che CryptoZoo.

Aaron Lazor, CEO di MyChargeBack, ha paragonato i movimenti del portafoglio ad altre attività di truffa sugli investimenti che l'azienda solitamente indaga. Logan Paul e i suoi rappresentanti preferiscono mantenere il silenzio, rifiutandosi di rilasciare dichiarazioni su Dink Doink.

Vi avevamo già riferito che Liquid Marketplace vi permette di aggiungere NFT al vostro portafoglio in modo frazionato con una proprietà condivisa. Anche in questo progetto, Logan Paul ha adottato un approccio simile a quello visto negli altri progetti.

Inizialmente, Paul ha condiviso il progetto sui suoi account social. In seguito ai post, il marketplace ha incontrato un intenso interesse da parte degli investitori. Mentre questa situazione ha portato a un improvviso aumento dei prezzi, la mancanza di supporto al marketplace ha causato il ristagno del mercato offerto attraverso di esso. Successivamente, Logan Paul ha smesso di promuovere il progetto. Da luglio, Logan Paul non ha pubblicato nulla su Liquid Marketplace né sui social network né sul server Discord.

A giugno, alcuni utenti del marketplace hanno espresso il ristagno di Liquid Marketplace. Gli utenti, che perdevano denaro restando sulla piattaforma, hanno iniziato ad abbandonare Liquid Marketplace uno dopo l'altro.

Il CEO dell'istituzione, Ryan Bahadori, ha invece affermato di preferire una crescita organica piuttosto che procedere tramite Logan Paul.

Nel frattempo, Logan Paul continua con il suo nuovo progetto NFT chiamato 99 Originals. Il destino di 99 Originals è ancora sconosciuto.

ANCHE FAMOSI CALCIATORI SONO DIVENTATI IL VOLTO DELLE PUBBLICITÀ CRIPTO

Infine, la stella del calcio portoghese di fama mondiale Cristiano Ronaldo deve affrontare una causa da 1 miliardo di dollari a causa delle pubblicità sulle criptovalute. Le vittime che hanno perso i loro soldi hanno sostenuto che Ronaldo, che ha pubblicizzato Binance, li ha ingannati. Gli NFT della serie CR7, il cui prezzo più basso era di 77 dollari, valgono ora 1 dollaro.

Un gruppo di investitori in criptovalute ha presentato una denuncia contro il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo.

È stato sostenuto che Ronaldo abbia pubblicizzato l'exchange di criptovalute Binance nel 2022 e che questa situazione li abbia ingannati.

Nella denuncia è stato richiesto un risarcimento superiore a 1 miliardo di dollari a Ronaldo. I querelanti accusano Ronaldo, che dicono possedere esperienza di investimento, consulenti e risorse, di aver partecipato e aiutato alla vendita di titoli non registrati.

Con la partnership NFT che Ronaldo e Binance hanno stretto nel 2022, il calciatore stella ha promosso la collezione NFT prodotta per lui dai suoi account social.

L'NFT più economico della serie CR7 era stato messo in vendita a 77 dollari. Nel giro di un anno, il valore di questi NFT è sceso a 1 dollaro. Secondo il fascicolo della causa, le ricerche di Binance su Internet sono aumentate del 500% a causa della promozione fatta da Ronaldo, che ha un totale di oltre 800 milioni di follower sui suoi account social.

La class action è ancora in fase di presentazione, nessun tribunale ha ancora accettato il fascicolo creato dai querelanti.

La domanda è stata presentata una settimana dopo che Binance ha ricevuto una multa negli Stati Uniti.

GLI NFT SONO DIVENTATI SPAZZATURA

Gli NFT sono risorse virtuali in ambienti digitali. Questi prodotti, emersi con l'ascesa delle criptovalute durante il periodo della pandemia, possono essere acquistati e venduti come titoli. Il 79% degli NFT venduti in quel periodo è diventato spazzatura. Si stima che gli NFT, che hanno raggiunto una dimensione di mercato di 17 miliardi di dollari in quel periodo, abbiano perso il 95% del loro valore, diventando praticamente spazzatura.

IL TRIBUNALE USA HA FATTO DIMETTERE IL CEO DI BINANCE

Binance ha recentemente accettato di pagare una multa di 4 miliardi di dollari per la vendita di titoli non registrati. Anche Changpeng Zhao (CZ), fondatore e CEO di Binance, uno dei nomi più potenti del mondo delle criptovalute, ha accettato di dimettersi. Inoltre, CZ pagherà una multa aggiuntiva di 53 milioni di dollari.

ARRIVERÀ UNA REGOLAMENTAZIONE LEGALE?

In questo tipo di frode si applicano le regole generali del diritto. Al momento non esiste una regolamentazione specifica, ma ci sono studi in corso per emanare leggi.

Arriveranno nuove politiche dal settore finanziario e bancario?

È molto probabile che in futuro si parlerà di più dell'assicurazione delle risorse digitali.

Lawrance Carrel, nel suo articolo su Forbes, cita Adam Morris, co-fondatore di NFT Club, un sito di formazione sugli NFT, e scrive che l'industria assicurativa sta creando nuove politiche per proteggere gli NFT dalle truffe:

“Le truffe legate agli NFT stanno diventando sempre più comuni man mano che i tassi di proprietà aumentano e la complessità della tecnologia rende più facile per i truffatori prendere di mira gli investitori.”