La Turchia uscirà dalla lista grigia? Si sono tenuti i colloqui!
È stato riferito che il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha tenuto colloqui in merito al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito, questioni che hanno portato la Turchia a essere inserita nella lista grigia.
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Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha tenuto incontri con le autorità turche per discutere gli sviluppi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito, motivi per cui la Turchia è rimasta nella lista grigia.
Il GAFI, che valuta le prestazioni dei paesi nella lotta contro i crimini finanziari internazionali, aveva inserito la Turchia nel 2021 in quella che è nota come lista grigia, a causa di carenze nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
COSA AVEVA DETTO ŞİMŞEK SULLA LISTA GRIGIA?
Il ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek, in una dichiarazione rilasciata a febbraio, aveva affermato di aver completato i lavori tecnici con il GAFI per rimuovere la Turchia dalla lista grigia. Şimşek aveva dichiarato: "Con l'ispezione in loco che si terrà a giugno, il processo di uscita dalla lista grigia sarà completato".