Gökalp İçer, già finito nel mirino del MASAK, ora sotto processo per aver truffato diplomatici azeri: rischia 7 anni e mezzo

A partire dal 1° maggio 2021, i fornitori di servizi di asset crittografici sono stati designati come soggetti obbligati ai sensi della Legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato. In questo contesto, il MASAK ha pubblicato sul proprio sito web una guida relativa ai fornitori di servizi crittografici, stabilendo gli obblighi a cui tali società sono soggette: adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, fornitura di informazioni e documenti, comunicazione continua di dati, nonché conservazione ed esibizione degli stessi.

Il MASAK ha effettuato controlli nell'ambito di tali disposizioni. In relazione alle violazioni degli obblighi riscontrate nel 2021 presso Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ e BTC Türk, nel 2022 è stata decisa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di tali fornitori di servizi. Sono state applicate sanzioni per un totale di 18 milioni 800 mila lire, di cui 4 milioni 250 mila lire a Bitci Teknoloji AŞ, 4 milioni 100 mila lire a Icrypex Bilişim AŞ, 8 milioni di lire a Paribu Teknoloji AŞ e 2 milioni 450 mila lire a BTC Türk.

I diplomatici azeri sono le nuove vittime delle truffe basate sulla promessa di fondi, un fenomeno sempre più frequente. Hanno perso il denaro investito con la promessa di "triplicare" il capitale. I diplomatici sono stati truffati per circa 350 mila dollari. È stato aperto un processo contro i sospettati con una richiesta di condanna fino a 7 anni e mezzo di reclusione.

Sono stati ingannati con la promessa di alti profitti... Hanno consegnato di persona circa 350 mila dollari in diverse tranche.

Gökalp İçer, proprietario anche di note applicazioni finanziarie, ha iniziato a lavorare con Murat Şirinov, conosciuto a una fiera internazionale. Şirinov ha stabilito contatti con i diplomatici azeri tramite il direttore di una banca in Azerbaigian. Secondo le accuse, si è presentato come un pubblico ufficiale, guadagnandosi la loro fiducia.

Murat Şirinov ha preso contatto con 3 diplomatici che ricoprivano incarichi di alto livello in Azerbaigian. Ha incontrato i diplomatici in una caffetteria.

Ha incassato il denaro di persona, senza rilasciare alcuna ricevuta. Ha poi condotto i diplomatici, che volevano incontrare il vero capo, nell'ufficio di Gökalp İçer per presentarli.

HANNO FATTO INSTALLARE UN'APPLICAZIONE TELEFONICA PER MONITORARE IL DENARO

Secondo le denunce delle vittime, è stata fatta installare un'applicazione sui loro telefoni. È stato detto loro che avrebbero potuto monitorare il proprio denaro attraverso questa piattaforma. Tuttavia, il controllo dell'applicazione era interamente nelle mani di Şirinov.

Nei primi mesi sono stati effettuati pagamenti di importi modesti. In questo modo, sono stati spinti a investire somme maggiori e a coinvolgere anche i propri conoscenti nel sistema. Dopo aver incassato ingenti somme di denaro, hanno smesso di generare profitti. Non rispondevano nemmeno alle chiamate. Poco tempo dopo, i conti sull'applicazione sono stati azzerati.

A seguito della denuncia dei diplomatici azeri, l'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul è stata completata.

È EMERSO CHE IL DENARO NON È STATO INVESTITO

Nell'atto d'accusa è emerso che con il denaro consegnato a Şirinov non è stato effettuato alcun investimento.

È stato riferito che sull'applicazione installata sui telefoni venivano mostrati dati falsi, come se l'investimento fosse stato effettuato.

Inoltre, è stato accertato che la società e l'applicazione in questione non disponevano di alcuna autorizzazione o licenza operativa. È stato aperto un processo contro Gökalp İçer e Murat Şirinov.

È stata richiesta la condanna dei sospettati a una pena detentiva da 5 a 7 anni e mezzo per truffa aggravata e altri reati.