Grande screening nei controlli fiscali: 40 mila contribuenti ritenuti a rischio

Il Ministero del Tesoro e delle Finanze ha messo sotto la lente d'ingrandimento un volume commerciale di 2,9 trilioni di lire turche.

ECONOMIA SOMMERSA

In queste analisi, sono stati esaminati 500 mila contribuenti tenendo conto di diversi fattori di rischio fiscale. A seguito di questo lavoro, circa 40 mila contribuenti sono stati inseriti nel gruppo a rischio.

È stato determinato che il volume commerciale annuo dei contribuenti considerati a rischio ammonta a circa 2,9 trilioni di lire turche. Questa cifra è stata valutata come una grandezza significativa all'interno dell'economia del Paese.

Le tipologie di controllo da applicare saranno diversificate in base ai punteggi di rischio e ai livelli di conformità volontaria dei contribuenti. Di conseguenza, per i contribuenti ad alto rischio verranno attivati metodi più completi come le "ispezioni con perquisizione", mentre per i contribuenti a minor rischio verranno applicati approcci flessibili come l'invito a fornire spiegazioni, ispezioni limitate o la conformità volontaria.

AVVERTIMENTO AI CONTRIBUENTI

Inoltre, il Programma di Monitoraggio delle Dichiarazioni, introdotto per la prima volta, mira ai contribuenti a rischio ma con potenziale di conformità volontaria.

Con questo programma, i contribuenti vengono contattati prima della dichiarazione e informati sulla loro situazione di rischio. In questo modo, si mira a far sì che i contribuenti presentino le proprie dichiarazioni con maggiore attenzione.

Il processo di monitoraggio viene condotto anche sul campo attraverso la nomina di ispettori dedicati ai gruppi di contribuenti identificati. Con questa pratica, viene rafforzato il contatto tra ispettore e contribuente, garantendo una sensibilizzazione prima dell'ispezione.

Il gruppo considerato a rischio sarà riesaminato in base alle valutazioni effettuate dopo la dichiarazione e ai feedback ricevuti dagli ispettori. I contribuenti che mostrano la necessaria conformità e non presentano altri rischi saranno esclusi da questo ambito, aprendo la strada a un utilizzo più efficace delle risorse di controllo.

In questo modo, la limitata capacità di controllo sarà indirizzata verso obiettivi più precisi, aumentando sia la conformità fiscale volontaria che rafforzando l'efficacia dei controlli fiscali.