Eravamo entrati nel 2021: la Turchia esce dalla lista grigia

È stata resa nota la decisione del Gruppo d'Azione Finanziaria (FATF), che valuta la conformità delle economie mondiali alla lotta contro i crimini finanziari, riguardo alla Turchia. Il FATF ha rimosso la Turchia dalla lista grigia dopo 3 anni.

Il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek, che si trova a Singapore per la riunione critica, ha condiviso sul suo account X il messaggio "Ce l'abbiamo fatta" accompagnato dall'emoji della bandiera turca.

Il FATF aveva inserito la Turchia nella cosiddetta lista grigia nel 2021.

Con la regolamentazione sulle criptovalute approvata in Parlamento, la Turchia ha soddisfatto tutti i 40 standard stabiliti dal FATF.

L'INGRESSO NEL 2021

Il Gruppo d'Azione Finanziaria (FATF) aveva annunciato che la Turchia era stata inserita nella lista grigia, che richiede un monitoraggio più rigoroso, a causa di carenze nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Di conseguenza, è stato sottolineato che la Turchia, che presentava alcune lacune in questi settori secondo la valutazione effettuata nel 2019, è entrata nella lista grigia, il che significa che sarà seguita da vicino.

Il Presidente del FATF Marcus Pleyer, durante la conferenza stampa, aveva sottolineato che diversi attori in Turchia, come i settori bancario e immobiliare e coloro che commerciano in metalli preziosi, dovrebbero essere sottoposti a controlli più rigorosi.

Pleyer aveva dichiarato: "La Turchia deve dimostrare di poter gestire efficacemente casi complessi di riciclaggio di denaro e di essere determinata ad avviare indagini sul finanziamento di organizzazioni come l'ISIS e Al-Qaeda, definite come organizzazioni terroristiche dalle Nazioni Unite".

"STO ARRIVANDO" ERA STATO ANNUNCIATO

Il Financial Times aveva scritto prima della decisione che ci si aspettava l'inserimento della Turchia nella lista grigia.

Nella notizia si affermava che la Turchia, che ha già difficoltà ad attrarre investitori stranieri, potrebbe trovarsi in una situazione ancora più difficile con questa decisione.

Secondo gli autori della ricerca, la lista grigia provoca una diminuzione del flusso di portafoglio che entra in un paese, definito come denaro caldo.

Secondo la ricerca, questa diminuzione del denaro caldo si verifica nella misura del 3% del PIL di un paese, e una diminuzione simile si verifica anche nel tasso di investimenti diretti esteri.

PERCHÉ UN PAESE ENTRA NELLA LISTA GRIGIA?

La lista grigia, creata dal Gruppo d'Azione Finanziaria (FATF) per la lotta contro il riciclaggio di denaro, significa che i paesi che presentano carenze e rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono tenuti sotto stretta sorveglianza.

Il FATF ha preparato le sue raccomandazioni sulla lista grigia per la prima volta nel 1990 come iniziativa per combattere l'abuso dei sistemi finanziari da parte di persone che riciclano proventi della droga.

Dopo la revisione del 1996, nell'ottobre 2001 la descrizione dei compiti è stata ampliata per includere il finanziamento di atti terroristici e organizzazioni terroristiche.

Le raccomandazioni sono state aggiornate in collaborazione con organizzazioni osservatrici come il FMI (Fondo Monetario Internazionale), la Banca Mondiale e le Nazioni Unite, e sono state accettate in tutto il mondo come standard internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Se i paesi non rispettano le 40 raccomandazioni create dal FATF, rischiano di finire nella "lista grigia".

Ecco le 40 raccomandazioni:

LE CONSEGUENZE DELL'INSERIMENTO NELLA LISTA GRIGIA

La lista grigia può influenzare negativamente gli investimenti diretti esteri in un paese.

Essere inclusi nella lista grigia indica le 'carenze strategiche' rilevate nelle politiche di una giurisdizione per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

COSA SUCCEDERÀ ORA?

La rimozione della Turchia dalla lista grigia potrebbe creare molti effetti positivi dal punto di vista economico e finanziario.

In primo luogo, potrebbero scomparire la perdita di reputazione e le esitazioni degli investitori stranieri derivanti dall'essere nella lista grigia.

Ciò potrebbe portare a un aumento dell'afflusso di capitale straniero in Turchia e a un sollievo nei mercati finanziari.

Inoltre, l'alleggerimento degli obblighi aggiuntivi e dei controlli sulle aziende che importano ed esportano potrebbe contribuire all'aumento del volume degli scambi commerciali.

L'accelerazione del flusso di capitale straniero potrebbe aiutare la Lira turca ad apprezzarsi e a seguire una politica valutaria più efficace nella lotta contro l'inflazione. Questa situazione potrebbe consentire alla Banca Centrale di abbassare i tassi di interesse prima.

In conclusione, la rimozione della Turchia dalla lista grigia sarà un passo importante che sosterrà la crescita economica e aumenterà la stabilità finanziaria.

DICHIARAZIONE DEL MINISTERO

Nella dichiarazione rilasciata dal Ministero del Tesoro e delle Finanze si legge quanto segue:

"Nella riunione odierna del Gruppo d'Azione Finanziaria (FATF), il nostro Paese è stato rappresentato dal nostro Ministro del Tesoro e delle Finanze, il signor Mehmet Şimşek. Grazie ai passi giusti intrapresi, la Turchia è stata rimossa dalla lista grigia. Buona fortuna al nostro Paese e alla nostra nazione.

Questo risultato, ottenuto con il contributo di tutti i nostri stakeholder pubblici e privati, in particolare i nostri Ministeri della Giustizia, dell'Interno e degli Affari Esteri, sotto la guida del nostro Presidente, aumenterà ulteriormente la fiducia nel nostro sistema finanziario e faciliterà il raggiungimento degli obiettivi del programma.

Ringraziamo tutte le istituzioni e le organizzazioni che hanno contribuito a questo processo. La Turchia continuerà a condurre con determinazione la sua lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro in piena conformità con gli standard internazionali.

In questo contesto, la capacità amministrativa e tecnica del MASAK e di altre istituzioni sarà ulteriormente rafforzata; le normative legali e amministrative saranno attuate con la stessa sensibilità quando necessario."

YERLİKAYA: SIAMO USCITI DALLA LISTA GRIGIA

Il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, nella sua dichiarazione in cui ha detto: "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all'uscita del nostro Paese dalla 'Lista Grigia'", ha affermato quanto segue:

"Continueremo a portare avanti con determinazione la nostra lotta contro le organizzazioni criminali, i trafficanti di veleni, gli organizzatori del traffico di migranti e i centri criminali che riciclano denaro sporco, in particolare contro il terrorismo e il finanziamento di quei traditori"

??SIAMO USCITI DALLA LISTA GRIGIA????
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all'uscita del nostro Paese dalla “Lista Grigia”.

Continueremo a portare avanti con determinazione la nostra lotta contro le organizzazioni criminali, i trafficanti di veleni, gli organizzatori del traffico di migranti e i centri criminali che riciclano denaro sporco, in particolare contro il terrorismo e il finanziamento di quei traditori… pic.twitter.com/RyVUuqI2Qy

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) 28 giugno 2024

CREERÀ UN EFFETTO POSITIVO

Un altro nome che ha rilasciato dichiarazioni dopo l'uscita della Turchia dalla lista grigia è stato il Vicepresidente Cevdet Yılmaz. Yılmaz ha affermato che questa decisione avrà un effetto positivo sull'economia turca.

Le dichiarazioni di Cevdet Yılmaz sono le seguenti:

"Grazie al piano d'azione che abbiamo completato per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la Turchia è uscita oggi dalla lista grigia.

Con questo sviluppo, la fiducia degli investitori internazionali nel sistema finanziario del nostro Paese si è ulteriormente rafforzata. La decisione avrà risultati estremamente positivi sia per il nostro settore finanziario che per il nostro settore reale.

Il fatto che la Turchia sia uscita dalla lista grigia accelererà l'afflusso di risorse internazionali e avrà un effetto positivo sui costi di indebitamento.

Con l'accelerazione del flusso di capitale verso il nostro Paese, l'aumento dell'interesse per le attività in Lira turca accelererà anche il processo di disinflazione.

Ringraziamo tutte le nostre istituzioni e organizzazioni che hanno contribuito a questo processo, in particolare il nostro Ministero del Tesoro e delle Finanze."

Grazie al piano d'azione che abbiamo completato per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la Turchia è uscita oggi dalla lista grigia.

Con questo sviluppo, la fiducia degli investitori internazionali nel sistema finanziario del nostro Paese si è ulteriormente rafforzata. La decisione,…

— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) 28 giugno 2024

IL FATF HA SPIEGATO IL MOTIVO DELLA DECISIONE

Il Gruppo d'Azione Finanziaria (FATF), che valuta le prestazioni dei paesi nella lotta contro i crimini finanziari internazionali, ha annunciato che la Turchia è uscita dalla 'lista grigia' in cui era stata inserita nel 2021 perché era rimasta indietro nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek, che ha condiviso un post sul suo account social prima della pubblicazione del comunicato finale, ha dato in anticipo il segnale che la Turchia era stata rimossa dalla lista con l'espressione "Ce l'abbiamo fatta".

Nel testo della decisione del FATF, è stato sottolineato che sono stati compiuti progressi nell'unità di intelligence finanziaria, nell'allocazione di maggiori risorse per il controllo della conformità dei settori ad alto rischio alla lotta contro il riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e nell'aumento dei controlli in loco in generale.

LA DECISIONE È STATA RACCOLTA IN 8 PUNTI

Nel testo, mentre si poneva l'accento sull'applicazione di sanzioni dissuasive per le violazioni della lotta contro il riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo, in particolare per i servizi di trasferimento di denaro informali e gli uffici di cambio, e per quanto riguarda i requisiti di informazioni sulla proprietà effettiva adeguate, accurate e aggiornate, è stato segnalato il progresso nel miglioramento dell'uso dell'intelligence finanziaria per sostenere le indagini sul riciclaggio di denaro e nell'aumento delle divulgazioni proattive da parte dell'unità di intelligence finanziaria.

Il FATF, nel testo in cui ha anche richiamato l'attenzione sullo svolgimento di indagini e procedimenti giudiziari più complessi per riciclaggio di denaro, ha indicato anche la definizione di responsabilità chiare e obiettivi e criteri di performance misurabili per le autorità responsabili del recupero dei beni derivanti da reato e del perseguimento dei casi di finanziamento del terrorismo, nonché l'uso di statistiche per aggiornare le valutazioni del rischio e informare la politica.

Nel testo, in cui si afferma che sono stati compiuti progressi anche nello svolgimento di ulteriori indagini finanziarie nei casi di terrorismo, nel dare priorità alle indagini e ai procedimenti giudiziari sul finanziamento del terrorismo relativi a gruppi designati dalle Nazioni Unite e nel garantire l'espansione delle indagini sul finanziamento del terrorismo in modo da identificare le reti di finanziamento e supporto, è stato sottolineato il progresso nella risoluzione delle carenze riguardanti il monitoraggio delle richieste estere e delle designazioni nazionali relative ai gruppi designati dalle Nazioni Unite, in conformità con il profilo di rischio della Turchia, in relazione alle sanzioni finanziarie mirate nell'ambito delle risoluzioni 1373 e 1267 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel testo, in cui sono stati sottolineati gli sviluppi nell'implementazione di un approccio basato sul rischio per la supervisione delle organizzazioni non profit al fine di prevenire il loro abuso per il finanziamento del terrorismo, nel fornire accesso a un'ampia varietà di organizzazioni non profit nel settore e nel ricevere i loro feedback, e nell'adottare misure per garantire che le sanzioni applicate siano proporzionate a qualsiasi violazione e che la supervisione non interrompa o scoraggi le attività legittime delle organizzazioni non profit come la raccolta di fondi, si è affermato: "Pertanto, la Turchia non è più soggetta al processo di monitoraggio rafforzato del FATF".

Nella riunione del FATF tenutasi a Singapore, si sarebbe discusso anche se la Turchia dovesse uscire o meno dalla lista grigia. Il FATF aveva dato segnali nelle scorse settimane che la Turchia sarebbe stata rimossa dalla lista, dichiarando che aveva attuato le riforme necessarie.

Il FATF, nella dichiarazione rilasciata al termine delle riunioni, ha annunciato ufficialmente che la Turchia ha raggiunto gli obiettivi fissati per uscire dalla lista grigia e che quindi è stata rimossa dal processo di supervisione elevata.

QUALI PAESI SONO RIMASTI?

Il FATF, che valuta la conformità delle economie mondiali alla lotta contro i crimini finanziari, aveva inserito la Turchia nella 'lista grigia' il 21 ottobre 2021 con la motivazione che era rimasta indietro nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il FATF controlla periodicamente i paesi membri in termini di progressi mostrati nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il FATF conta attualmente un totale di 39 membri, di cui 37 paesi e 2 organizzazioni regionali. La Turchia è diventata membro del FATF il 24 settembre 1991.

Nell'ultima lista grigia aggiornata del FATF sono rimasti i seguenti paesi:

Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Croazia, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Mali, Monaco, Mozambico, Namibia, Nigeria, Filippine, Senegal, Sudafrica, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam, Yemen.

COS'È IL FATF?

La Turchia è diventata membro del FATF il 24 settembre 1991.

Il FATF svolge le sue attività attraverso riunioni dell'Assemblea Generale e riunioni dei gruppi di lavoro creati per lavorare su vari temi.

Il FATF tiene tre riunioni dell'Assemblea Generale ogni anno.

Queste riunioni si tengono solitamente nei mesi di ottobre, febbraio e giugno di ogni anno.

Il FATF controlla e valuta periodicamente i paesi membri in termini di progressi mostrati nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il FATF segue le carenze identificate nel rapporto del paese con un aggiornamento biennale (Biennial Update) e un monitoraggio regolare (Regular Follow Up).