Dichiarazioni di Mehmet Şimşek sulla lista grigia: il rischio persiste?
Il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek ha dichiarato che non vi è alcuna possibilità che la Turchia venga nuovamente inserita nella lista grigia del GAFI, sottolineando che l'adeguamento tecnico è stato in gran parte completato e che la capacità del MASAK è stata rafforzata.
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Rispondendo a un'interrogazione parlamentare presentata dal deputato del CHP di Istanbul Fethi Açıkel, il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek ha affermato che il processo di revisione condotto dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è ancora in corso. Şimşek ha sottolineato che, grazie ai miglioramenti apportati, non vi è più alcun motivo per includere nuovamente la Turchia nella lista grigia, dichiarando: "Non esiste alcun rischio che il nostro Paese venga inserito nella lista grigia".
SVILUPPI NEL PROCESSO DELLA LISTA GRIGIA
Il Ministro Şimşek ha precisato che la Turchia ha raggiunto un livello di conformità tecnica quasi totale agli standard del GAFI e che tali standard vengono applicati in modo efficace. Ha ricordato che la Turchia era stata inserita nella lista grigia durante l'Assemblea Generale dell'ottobre 2021 ed è stata rimossa nel giugno 2024, una volta completati gli obiettivi del piano d'azione preparato durante quel periodo. Şimşek ha inoltre osservato che i lavori proseguono per aumentare l'efficacia dell'attuazione.
Mehmet Şimşek ha reso noto che, al fine di adottare misure più efficaci nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Turchia, è stato creato il "Documento di Strategia per l'Aumento dell'Efficacia nelle Pratiche di Lotta contro il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo e di Confisca in Turchia (2021-2025)". Ha inoltre riferito che sono in corso i lavori per l'aggiornamento del documento strategico per il periodo 2026-2030.
Il Ministro Şimşek ha aggiunto che sono state attuate misure strutturali complete per sviluppare la capacità amministrativa e tecnica del MASAK; in particolare, mentre la legislazione è stata rafforzata, con un focus primario sulle normative riguardanti i fornitori di servizi di asset crittografici, la capacità di controllo e il numero di ispezioni del MASAK sono stati incrementati.
Şimşek ha condiviso le seguenti informazioni: "Nel nostro Paese, le misure relative allo svolgimento efficace dei processi giudiziari e amministrativi riguardanti i reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'aumento dell'efficacia nell'ottenimento e nell'utilizzo dell'intelligence finanziaria e, di conseguenza, alla privazione dei criminali dai proventi del reato, vengono applicate in modo coordinato".