Commissario nominato per Papel
Nell'ambito di un'indagine con base a Istanbul, è emerso che denaro ottenuto tramite scommesse illegali, frodi e operazioni forex veniva riciclato. Mentre è stato emesso un mandato di arresto per 41 persone, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato commissario della società Papel Elektronik Para.
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L'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul ha rivelato che il denaro ottenuto attraverso attività di scommesse illegali e frodi veniva riciclato tramite l'infrastruttura di moneta elettronica.
Alla base dell'indagine avviata contro Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ vi sono i rapporti della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) e del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK).
RITROVATE LE TRACCE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI
L'indagine ha accertato che i proventi ottenuti tramite scommesse illegali, frodi e operazioni forex illecite venivano immessi nel sistema e riciclati attraverso varie società. È stato stabilito che gli ingegneri del software, gli addetti all'informatica e i project manager della società che effettuava tali operazioni partecipavano attivamente a questo processo. È stato registrato che queste persone hanno svolto un ruolo importante nel trasferimento e nell'occultamento dei proventi di reato.
OPERAZIONI SIMULTANEE
Nell'operazione avviata con base a Istanbul, le squadre della Direzione della sezione per la lotta ai crimini finanziari hanno condotto operazioni simultanee nelle province di Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli e Bursa. È stato emesso un mandato di arresto per 41 persone e sono state effettuate perquisizioni e sequestri in numerosi indirizzi.
NOMINATO IL COMMISSARIO TMSF, SEQUESTRATI I BENI
Nell'ambito dell'indagine, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato commissario della società Papel Elektronik Para. Sono stati inoltre sequestrati i beni degli indagati.