Annuncio del MASAK: c'è il rischio di una lista grigia per la Turchia nel rapporto FATF?

Il Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) ha annunciato la pubblicazione del 5° Rapporto di Valutazione Reciproca del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (FATF) relativo alla Turchia. Il Consiglio ha riferito che nel rapporto non sono state rilevate "carenze strategiche" per la Turchia e che, pertanto, non sussiste alcun rischio di inserimento nella lista grigia.

Secondo la dichiarazione del MASAK del 23 settembre, la Turchia è risultata conforme a 38 delle 40 raccomandazioni del FATF in materia di conformità tecnica. Nella valutazione dell'efficacia, 3 dei 11 "Risultati a breve termine" sono stati giudicati "altamente efficaci", mentre 8 sono stati valutati come "moderatamente efficaci".

Nelle valutazioni del FATF, i sistemi dei paesi per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa vengono esaminati sia sotto il profilo normativo che applicativo. Era stato annunciato che il rapporto sulla Turchia era stato adottato durante l'Assemblea Generale del FATF a giugno e che sarebbe stato pubblicato dopo una revisione globale della qualità e della coerenza.

Nella nota del MASAK si sostiene che i risultati dimostrano il rafforzamento della capacità della Turchia di combattere i crimini finanziari. La dichiarazione specifica che le attività riguardanti le questioni identificate nel rapporto saranno portate avanti nell'ambito del documento strategico per la lotta al riciclaggio di proventi di reato e al finanziamento del terrorismo per il periodo 2026-2030 e del documento strategico per la lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa per il periodo 2025-2029.

La Turchia era stata rimossa dalla lista grigia del FATF, nota come lista dei paesi soggetti a monitoraggio rafforzato, nel giugno 2024.