4 paesi rimossi dalla lista grigia: la Turchia è nella lista grigia?
In una dichiarazione rilasciata dal GAFI, è stato annunciato che 4 paesi sono stati rimossi dalla lista grigia grazie ai progressi compiuti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ecco i dettagli...
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Durante l'Assemblea Generale del GAFI, tenutasi a Parigi tra il 20 e il 24 ottobre, è stato annunciato che quattro paesi sono stati rimossi dal "processo di monitoraggio rafforzato". Questi paesi erano stati precedentemente inseriti nella lista grigia a causa di carenze nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il Sudafrica e la Nigeria erano stati inclusi nella lista grigia nel febbraio 2023, il Mozambico nell'ottobre 2022 e il Burkina Faso nel febbraio 2021. Tuttavia, questi paesi sono stati elogiati dal GAFI per aver compiuto passi significativi nel colmare le proprie lacune strategiche.
In seguito alla decisione di rimozione dalla lista grigia, il rand sudafricano e la naira nigeriana hanno guadagnato valore rispetto ad altre valute. Questo sviluppo ha avuto un impatto positivo sulla situazione economica dei paesi interessati.
LA SITUAZIONE DELLA TURCHIA
La Turchia era stata inserita nella lista grigia nell'ottobre 2021 ed è stata rimossa da tale lista il 28 giugno 2024.