Un altro nome coinvolto nel "Fondo Terim": il dettaglio che attira l'attenzione su Ünal Aysal

Il nome dell'azienda dell'ex presidente del Galatasaray, Ünal Aysal, è stato coinvolto nei documenti che si presume siano stati creati da Seçil Erzan, direttrice della filiale di Denizbank, nel caso del fondo in valuta estera ad alto rendimento, noto al pubblico come "Fondo Fatih Terim".

Secondo quanto riportato da Can Bursalı di Gazete Duvar, uno dei documenti presentati da Bahçekapılı alla banca era lo screenshot di un'e-mail inviatagli da Erzan. In questa e-mail, si nota l'utilizzo del timbro di Denizbank firmato da Erzan e l'indicazione di un pagamento effettuato di 1 milione e 400 mila dollari.

Nel campo del mittente dell'e-mail appare un nome utente con estensione Denizbank, mentre nel campo del destinatario appare un nome utente con estensione UNIT. Nell'oggetto dell'e-mail è presente la nota 'Informazioni sull'esito del pagamento cumulativo'.

Il nome di Volkan Bahçekapılı, che non appare nelle sezioni mittente e destinatario, viene menzionato nell'e-mail nel seguente modo:

"Gentile responsabile, il 17.03.2023 l'efyt è stato concluso. I dettagli del pagamento sono stati elencati."

"ERZAN HA EFFETTUATO UNA FALSIFICAZIONE"

Nel rapporto del collegio sindacale della banca, viene sottolineato che Bahçekapılı non ha notato le irregolarità facilmente rilevabili. Il rapporto afferma inoltre che Erzan ha creato un documento falso alterando l'immagine di un'e-mail reale e che ha apposto lei stessa le firme sul documento.

Il Gruppo UNIT, a cui è stata inviata l'e-mail, appartiene all'ex presidente del Galatasaray, Ünal Aysal. Aysal, insieme ai suoi partner internazionali nel Gruppo UNIT, realizza investimenti energetici in Iran.

"NON È UN FONDO, È UNA TRUFFA"

Il presidente del Consiglio dei Mercati dei Capitali (SPK), İbrahim Ömer Gönül, nelle sue valutazioni in merito alla questione, ha dichiarato riguardo al caso noto come "fondo segreto ad alto rendimento": "Il caso in questione è una truffa. Secondo la normativa sui mercati dei capitali, questo non è un fondo, è una truffa a tutti gli effetti."

IL GRUPPO UNIT HA RILASCIATO LA SEGUENTE DICHIARAZIONE IN MERITO ALLE ACCUSE

Gentile rappresentante della stampa,

È emersa la necessità di rilasciare una dichiarazione poiché il nome della nostra azienda è stato coinvolto, tramite i social media, nei documenti che si presume siano stati creati da Seçil Erzan, ex direttrice della filiale di Denizbank Levent, attualmente in custodia cautelare con l'accusa di aver truffato numerosi calciatori e uomini d'affari, al fine di convincere le sue vittime.

Nelle nostre attività finanziarie in Turchia, Denizbank figura tra le banche con cui collabora il Gruppo Unit. Tuttavia, le informazioni e i documenti esibiti sono completamente falsi.

La nostra azienda e i nostri dirigenti non hanno alcuna conoscenza delle persone imputate, né hanno alcun legame con i documenti e le transazioni false esibite. Consideriamo nostro dovere condividere con l'opinione pubblica il nostro rammarico e la nostra tristezza per l'utilizzo del nome delle nostre aziende in un simile caso di truffa.

Cordiali saluti