Ultim'ora: Operazione oro da 100 miliardi di lire turche a Istanbul! Numerosi arresti
È stato riferito che, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione criminale che manipolava gli incentivi valutari per compiere transazioni illecite nel commercio di oro e argento attraverso società fantasma, è stato accertato un danno erariale di circa 100 miliardi di lire turche e 21 dei 23 sospettati sono stati arrestati.
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La Procura della Repubblica di Istanbul ha avviato un'indagine approfondita su una struttura organizzata che abusava del meccanismo di incentivi valutari e svolgeva attività illegali nel commercio di oro e argento attraverso società fantasma.
DANNO ERARIALE DI 100 MILIARDI DI LIRE TURCHE
Nell'ambito dell'indagine è emerso che, tra il 2023 e il 2024, sono state importate tonnellate di oro e argento nel quadro del Regime di Perfezionamento Attivo, ma che una parte significativa dei prodotti non è stata esportata come richiesto dalla normativa.
Dagli accertamenti è emerso che al posto delle lastre d'oro dichiarate venivano sostituite lastre di ottone o prodotti di imitazione, che le transazioni venivano nascoste con documenti falsi e che questo metodo ha causato un danno erariale di circa 100 miliardi di lire turche.
21 ARRESTI NELL'OPERAZIONE
Nell'operazione simultanea condotta il 18 novembre 2025, è stato riferito che 21 delle 23 persone contro cui era stato avviato un procedimento sono state catturate, mentre 2 sospettati risultano latitanti.
È stato dichiarato che i sospettati sono indagati per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata, violazione della legge sulla Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB), violazione della legge sul finanziamento e violazione della legge sulla protezione della valuta turca.
LA DICHIARAZIONE DELLA PROCURA
Nella dichiarazione rilasciata dalla Procura si legge quanto segue:
Nell'ambito dell'indagine condotta dall'Ufficio Investigativo sui Crimini Organizzati della Procura della Repubblica;
È stato accertato che un'organizzazione criminale ha abusato degli incentivi valutari in violazione della normativa, creando nuove società tramite terze persone per effettuare transazioni al di fuori delle quote e delle normative nel commercio di oro e metalli preziosi,
Nonostante le società di cui i sospettati sono responsabili e le società collegate abbiano importato tonnellate di oro e argento tra il 09.01.2023 e il 10.12.2024 nell'ambito del "Regime di Perfezionamento Attivo", la maggior parte dell'oro e dell'argento importati non è stata esportata in violazione delle disposizioni del regime,
I responsabili delle società, che hanno compiuto azioni illegali in modo organizzato, hanno utilizzato documenti falsi e fuorvianti nelle operazioni di importazione ed esportazione, consegnando alcuni beni dichiarati come lastre d'oro sostituendoli con lastre di ottone o oro imitazione, ottenendo così profitti illeciti e causando un danno erariale di circa 100 miliardi di lire turche al tasso di cambio attuale dell'oro.
Alla luce delle prove ottenute, il 18 novembre 2025 è stato emesso un ordine simultaneo di arresto, perquisizione, cattura e sequestro nei confronti di 23 sospettati per i reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati, partecipazione ad associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni di enti e istituzioni pubbliche, violazione della legge n. 1211 sulla TCMB e relativi comunicati, violazione della legge n. 4749 sulla regolamentazione del finanziamento pubblico e della gestione del debito, e violazione della legge n. 1567 sulla protezione del valore della valuta turca.
In questo contesto, 21 sospettati sono stati arrestati, mentre le operazioni di ricerca e cattura continuano per altri 2 sospettati.