Ultim'ora: Nominato un amministratore giudiziario per Hat Holding e Investco Holding
Tutti i beni di Hat Holding A.Ş. e Investco Holding A.Ş., indagate per "violazione della Legge sui mercati dei capitali" e "riciclaggio di denaro", sono stati sequestrati. Con la decisione del 3° Tribunale penale di pace di Istanbul, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario per entrambe le holding.
12punto
Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul in merito alle accuse di violazione della Legge sui mercati dei capitali e riciclaggio di denaro, è stato disposto il sequestro dei beni di Hat Holding A.Ş. e Investco Holding A.Ş. In conformità con la decisione presa, il 3° Tribunale penale di pace di Istanbul ha approvato la nomina del Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) come amministratore giudiziario per le due società.
La dichiarazione della Procura è la seguente:
"Nell'ambito del fascicolo d'indagine n. 2024/293366, condotto dall'Ufficio investigativo per la prevenzione del finanziamento del terrorismo e dei reati di riciclaggio della nostra Procura della Repubblica, si stanno esaminando le azioni di violazione della Legge sui mercati dei capitali, costituzione di un'organizzazione a delinquere e riciclaggio di beni derivanti da reato.
Nel contesto del fascicolo; sono stati sequestrati i beni e le quote azionarie appartenenti agli indagati di Hat Holding Anonim Şirketi e Investco Holding Anonim Şirketi, in quanto entità responsabili civilmente e dedicate alle attività dell'organizzazione che manipola i bilanci, controlla i movimenti di mercato con dichiarazioni false alla KAP (Piattaforma di divulgazione pubblica), agisce in concerto per compiere operazioni di aumento o ribasso dei prezzi, tenta di garantire la fiducia pubblica riunendo persone non collegate tra loro da diversi ambienti, cerca di creare un'immagine rispettabile per nascondere precedenti sanzioni amministrative e scuote la fiducia economica pubblica con tutti questi metodi, compiendo diverse operazioni per nascondere la fonte dei profitti illeciti ottenuti, con la decisione del 3° Tribunale penale di pace di Istanbul del 04.11.2025, n. 2025/11423.
Per l'integrità dell'indagine, al fine di preservare i registri finanziari e proteggere gli investitori individuali, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio è stato nominato amministratore giudiziario per la gestione delle quote sequestrate con la decisione del 3° Tribunale penale di pace di Istanbul n. 2025/11425.
L'indagine approfondita prosegue in modo multidimensionale nel rispetto della riservatezza."