Ultim'ora: Maxi operazione contro le scommesse illegali a Istanbul

La Procura della Repubblica di Istanbul ha annunciato che 15 delle 24 persone identificate come coinvolte in trasferimenti di denaro per un valore di 3 miliardi e 665 milioni di lire turche, nell'ambito di un'indagine sulle scommesse illegali, sono state arrestate.

TRASFERIMENTI DI DENARO SOSPETTI PER MILIARDI DI LIRE

Secondo quanto dichiarato dalla Procura, nell'ambito dell'indagine condotta per il reato di "violazione della Legge n. 7258 sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in occasione di competizioni calcistiche e altre competizioni sportive", è stato accertato che nel 2023, tramite l'indirizzo "www.paribahis849.com"

è stato inviato denaro per partecipare a scommesse illegali. In questo contesto, sono stati trasferiti circa 1 miliardo e 200 milioni e 291 mila lire turche su conti appartenenti a scommettitori attraverso 807 transazioni.

COLLABORAZIONE TRA MASAK E GENDARMERIA

Nella nota si specifica che, a seguito delle indagini condotte con i rapporti del MASAK, i tabulati HTS, i precedenti penali e le verifiche presso Paribu Teknoloji AŞ, BN Teknoloji AŞ, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ e Papara Elektronik Para AŞ, sono stati identificati due distinti gruppi criminali.

Secondo i dati, il volume delle transazioni di un gruppo di 14 persone è stato registrato in 2 miliardi e 485 milioni e 470 mila 625 lire turche, mentre quello di un gruppo di 9 persone in 785 milioni e 644 mila 932 lire turche. Inoltre, è stato accertato che un sospettato che agiva autonomamente ha effettuato trasferimenti di denaro per 394 milioni e 104 mila 980 lire turche.

È stato dichiarato che il volume totale delle transazioni di tutti i sospettati ammonta a 3 miliardi e 665 milioni e 220 mila 538 lire turche.

15 SOSPETTATI IN STATO DI FERMO

Nell'ambito dell'indagine, le operazioni condotte dal Comando della Gendarmeria Provinciale di Istanbul hanno portato all'emissione di mandati di perquisizione, sequestro e arresto per 24 persone. 15 di queste sono state catturate e poste in stato di fermo.

L'AVVERTIMENTO DELLA PROCURA

Nella dichiarazione si legge: "Considerando l'entità dei trasferimenti di denaro rilevati solo in questa operazione nell'ambito delle scommesse illegali, la perdita fiscale causata e il fatto che i sospettati coinvolti siano giovani poco più che ventenni, la lotta del nostro Stato contro questo problema economico e sociologico continuerà senza sosta".

LA DICHIARAZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ISTANBUL

"Nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Istanbul per l'ipotesi di violazione della Legge n. 7258 sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in occasione di competizioni calcistiche e altre competizioni sportive (scommesse illegali), è stato accertato che nel corso del 2023, in varie date, sono stati inviati circa 1.200.291.000,00 TL (un miliardo e duecento milioni duecentonovantunomila lire turche) su conti appartenenti a persone che hanno effettuato trasferimenti di denaro per partecipare a scommesse illegali tramite il sito web con URL www.paribahis849.com, attraverso 807 diverse transazioni. A seguito delle istruzioni dell'Ufficio Investigativo sui Crimini Informatici della Procura della Repubblica di Istanbul, il Dipartimento per la Lotta ai Crimini Informatici del Comando della Gendarmeria Provinciale di Istanbul, in collaborazione con MASAK (Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari), PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş., e sulla base dei tabulati HTS ai sensi dell'art. 135 del Codice di Procedura Penale (CMK), dei precedenti penali e delle indagini sulla situazione socio-economica, è emerso che (14) e (9) persone operavano in due gruppi distinti; il volume totale delle transazioni del gruppo di (14) persone è risultato pari a 2.485.470.625,23 TL (2 miliardi 485 milioni 470 mila 625 lire e 24 kuruş), quello del gruppo di (9) persone pari a 785.644.932,29 TL (785 milioni 644 mila 932 lire e 29 kuruş) e quello di (1) persona pari a 394.104.980,90 TL (394 milioni 104 mila 980 lire e 90 kuruş), per un volume totale di transazioni di 3.665.220.538,40 TL (3 miliardi 665 milioni 220 mila 538 lire e 40 kuruş).

A seguito di questa meticolosa indagine, in data 21/10/2025, su istruzione della Procura della Repubblica di Istanbul e nell'ambito delle attività operative coordinate dal Comando della Gendarmeria Provinciale di Istanbul, sono state eseguite perquisizioni, sequestri e arresti nei confronti dei sospettati identificati.

Considerando l'entità dei trasferimenti di denaro rilevati solo in questa operazione nell'ambito delle scommesse illegali, la perdita fiscale causata e il fatto che i sospettati coinvolti siano giovani poco più che ventenni, la lotta del nostro Stato contro questo problema economico e sociologico continuerà senza sosta".