Ultim'ora: Nuova operazione nell'inchiesta sull'associazione Ahbap! Altre 17 persone in stato di fermo

È stata condotta una seconda ondata di operazioni nell'ambito dell'inchiesta sull'associazione Ahbap. Dopo il fermo di 22 persone nella prima operazione, tra cui il cantante Haluk Levent, oggi sono state tratte in arresto altre 17 persone.

Nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, sono stati avviati procedimenti contro Haluk Levent con le accuse di "violazione della Legge sulle Associazioni", "riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite" e "associazione a delinquere".

Mentre nella prima fase dell'inchiesta erano stati fermati 22 sospettati, tra cui Haluk Levent, nella seconda ondata di operazioni sono state fermate altre 17 persone. Proseguono gli accertamenti di polizia sui sospettati in stato di fermo.

COME ERA INIZIATA L'INCHIESTA?

La Procura della Repubblica di Istanbul aveva fermato Haluk Levent a Bursa nell'ambito dell'inchiesta sull'associazione Ahbap, effettuando anche una perquisizione presso la sede dell'associazione a Istanbul.

La Procura aveva dichiarato di aver esaminato le accuse riguardanti trasferimenti di denaro di ingente entità dai conti dell'associazione Ahbap verso i conti di alcuni sospettati, sulla base dei rapporti MASAK, dei movimenti bancari e dei lavori di sorveglianza tecnica e fisica.

Nel fascicolo dell'inchiesta si fa riferimento ad accuse riguardanti movimenti di denaro incompatibili con i profili finanziari di alcuni sospettati, trasferimenti di ingenti somme tra di loro, versamenti di grandi quantità di denaro su conti di scommesse legali e numerosi trasferimenti di titoli di proprietà avvenuti in breve tempo.

Nel fascicolo figurano inoltre le accuse secondo cui Haluk Levent avrebbe effettuato transazioni per 990 milioni di lire su piattaforme di scommesse legali tra il 2020 e il 2026, perdendo circa 390 milioni di lire, e che circa 120 milioni di lire sarebbero stati trasferiti dai conti dell'associazione Ahbap al conto di Yeliz Kaya, assistente che si ritiene fosse utilizzata da Levent.

Tra le persone fermate nell'ambito dell'inchiesta figura anche l'avvocato Ece Güner. Güner, in una dichiarazione, ha affermato di aver prestato denaro a Haluk Levent e di averlo ricevuto indietro circa un anno dopo, precisando di non essere il legale dell'associazione Ahbap né di Haluk Levent.