Tutti gli imputati scarcerati nel processo all'organizzazione criminale di Halil Falyalı

Alla prima udienza, tenutasi presso il 20° Tribunale Penale di Primo Grado di Ankara, hanno partecipato 13 imputati detenuti, tra cui i presunti leader dell'organizzazione Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak e Baran Karaağaç, oltre ad alcuni imputati a piede libero e agli avvocati delle parti. Il giudice ha dichiarato aperto il dibattimento e, dopo il controllo dell'identità, ha dato la parola agli imputati.

L'imputato detenuto Baran Karaağaç, noto nell'organizzazione con il nome in codice 'Aytekin', ha dichiarato di essersi recato a Cipro per trovare lavoro a causa di difficoltà economiche, affermando: "Mi era stato detto che avrei ricevuto uno stipendio in dollari e che avrei avuto la copertura assicurativa. Mi dissero che avrei lavorato nel dipartimento finanziario dei casinò. Il mio compito consisteva nel trasferire denaro tramite conti a persone che generavano guadagni. Ho voluto lasciare il lavoro perché ho notato alcune transazioni sospette. Tuttavia, a causa delle difficoltà economiche, dovevo lavorare. Durante il periodo in cui ho lavorato, non ho ottenuto né acquisito alcun beneficio oltre al mio stipendio. Successivamente sono tornato in Turchia. Non conosco Halil Falyalı, di cui ho appreso il nome solo dopo l'apertura dell'inchiesta. Mi pento delle azioni compiute".

L'altro imputato detenuto Doğan Karakaya ha invece sostenuto di non avere nulla a che fare con nessuno dei trasferimenti effettuati, dichiarando: "Il mio nome appare nei file Excel, ma non possiedo nemmeno un computer. Si sostiene che ci sia denaro nel mio portafoglio cloud; se avessi avuto dei soldi, li avrei prelevati".

Prendendo la parola, l'imputato detenuto Enes Güven ha affermato di non avere alcun legame con i fatti accaduti e ha richiesto al tribunale la sua scarcerazione.

Su invito del giudice, l'imputato detenuto Erkan Koçak ha parlato del suo lavoro nel settore tessile e ha sostenuto che il denaro arrivato sul suo conto provenisse dal mercato ortofrutticolo, affermando: "Poiché il settore tessile si era fermato durante la pandemia, per un periodo ho raccolto frutta e verdura dai villaggi per inviarle al mercato di Bayrampaşa a Istanbul. Il lavoro di frutta e verdura che svolgevo veniva pagato in contanti. Al mercato veniva trattenuta una commissione, che veniva pagata dal mercato stesso. Non accetto le accuse a mio carico. Richiedo la mia scarcerazione".

GLI IMPUTATI DETENUTI SONO STATI SCARCERATI

Dopo le dichiarazioni degli imputati e degli avvocati, il Pubblico Ministero ha richiesto il mantenimento dello stato di detenzione per gli imputati in custodia cautelare e per quelli a piede libero. Successivamente, il tribunale ha annunciato la sua decisione interlocutoria, disponendo la scarcerazione degli imputati detenuti Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu e Şeyda Çelik, e revocando le misure di controllo giudiziario per gli imputati a piede libero. L'udienza è stata rinviata al 13 maggio 2025.

L'ATTO DI ACCUSA

Nell'atto di accusa preparato dall'Ufficio Investigativo per i Crimini di Contrabbando e Criminalità Organizzata della Procura della Repubblica di Ankara, il Ministero del Tesoro e delle Finanze e la Presidenza dell'Organizzazione Spor Toto figurano come "parti lese". Nell'atto di accusa si spiega che l'organizzazione criminale, fondata e diretta da Halil Falyalı, ucciso nella KKTC l'8 febbraio 2022, inviava i beni ottenuti dalle scommesse illegali sui conti bancari dei membri dell'organizzazione. Secondo l'atto di accusa, il denaro convertito in asset crittografici tramite conti bancari veniva trasferito, attraverso varie operazioni, sui portafogli di criptovalute di Falyalı e di altri 10 imputati.

Nel rapporto preparato dalla Presidenza del Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) incluso nell'atto di accusa, è stato rilevato che 218 persone fisiche hanno depositato 2 miliardi 583 milioni 66 mila lire in 3 borse di criptovalute attraverso 118 mila 148 transazioni, e hanno prelevato 90 milioni 813 mila lire in 4 mila 462 transazioni. È stato così determinato che nelle suddette borse di criptovalute sono stati depositati 2 miliardi 492 milioni 252 mila 664 lire. È stato indicato che i conti oggetto del reato presentavano relazioni di trasferimento reciproche in intervalli di tempo molto brevi, che questi trasferimenti non erano unidirezionali ma procedevano in modo incrociato e reciproco, e che i conti venivano utilizzati per brevi periodi e poi chiusi. A causa delle tempistiche delle suddette operazioni, è stato stabilito che non potevano essere eseguite da manodopera umana e che i conti venivano gestiti tramite software.

Nell'atto di accusa, che riporta l'informazione secondo cui Falyalı, che aveva aperto un conto in una borsa di criptovalute il 26 novembre 2020, aveva un saldo di 642,3 Bitcoin, è stato determinato che dopo la sua morte sono stati prelevati 40 Bitcoin dal conto di Falyalı da parte della moglie Özge Taşker Falyalı. È stato dichiarato che i proventi del reato ottenuti dalle scommesse illegali e dai giochi d'azzardo gestiti all'estero dal fondatore, dai dirigenti e dai membri dell'organizzazione criminale venivano riciclati in Turchia tramite operazioni bancarie, società e borse di asset crittografici, con l'aiuto di complici dell'organizzazione.

RICHIESTE PENE FINO A 51 ANNI E 9 MESI PER CIASCUN IMPUTATO

Nell'atto di accusa si afferma che, a causa della morte di Falyalı l'8 febbraio 2022, la condizione per procedere nei suoi confronti è venuta meno, tuttavia, in conformità con la disposizione del Codice Penale Turco secondo cui "In caso di morte dell'imputato, si decide per l'estinzione del processo pubblico. Tuttavia, il processo può continuare per la confisca di beni e benefici materiali soggetti a confisca per loro natura", sono state ottenute prove sufficienti a creare un sospetto tale da giustificare l'apertura di un processo pubblico ai fini della confisca dei guadagni ottenuti dal reato, presenti nei conti bancari, presso istituti di pagamento e fornitori di servizi di asset crittografici.

Mentre per gli imputati è stata richiesta una pena detentiva fino a 51 anni e 9 mesi ciascuno per i reati di "fondazione e direzione di un'organizzazione armata a scopo di delinquere", "riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reato", "violazione della Legge n. 7258 sulla Regolamentazione delle Scommesse e dei Giochi d'Azzardo nelle Competizioni Sportive di Calcio e Altri Sport" e "aiuto consapevole e volontario all'organizzazione criminale pur non essendone membri", anche 19 società appartenenti agli imputati sono state ritenute finanziariamente responsabili per i reati contestati.