Truffa del 'Palazzo' a un imprenditore turco a Dubai: emergono accuse incredibili!

A Dubai, meta preferita dagli imprenditori turchi per i loro investimenti, si è verificato un caso di truffa incredibile. 

UNA TRUFFA DA MILIONI DI DOLLARI

Secondo quanto riportato da Kardelen İnce di tv100.com; Mehmet Fırat, proprietario di un'azienda operante nel settore edile, sarebbe stato truffato nel febbraio 2023 nell'ambito di un 'meccanismo di Dubai' basato sulla promessa di costruzione di palazzi e strutture in vetro. Dopo la truffa subita da Fırat, è emerso che le stesse persone avrebbero raggirato molti altri imprenditori turchi, sottraendo loro milioni di dollari.

IL MECCANISMO DELLE COSTRUZIONI

Mehmet Fırat, introdotto ai sospettati M. S. Ş. e N. B. tramite l'architetto turco B. B. A., è stato invitato a Dubai nel marzo 2023 con l'insistenza di assumersi la costruzione di edifici e case in vetro. Durante il primo incontro a Dubai, all'imprenditore Mehmet Fırat è stato riferito che negli Emirati Arabi Uniti esisteva un edificio parlamentare e che lì si trovava un business angel. Successivamente, il sospettato M.S.Ş. ha promesso a Mehmet Fırat che avrebbe acquistato 1.500 unità di produzione e che avrebbero stipulato un accordo per la costruzione di un palazzo nella regione, garantendogli collaborazione in molti progetti di costruzione nei successivi 10 anni.

Nell'ambito di questi progetti, il sospettato N.B. ha imposto a Mehmet Fırat di fondare una società a Dubai. Al suo ritorno da Dubai, l'imprenditore Mehmet Fırat ha discusso del progetto con un altro imprenditore suo amico, H.D., e i due hanno effettuato insieme la visita successiva a Dubai.

EMERGE IL NOME CHIAVE DEL FASCICOLO

Il sospettato N.B., la persona che ha stabilito il primo contatto tra la banda di truffatori e le vittime, durante questa visita ha condotto i due presso la tenuta di M. A. A. M., presidente della Camera di Commercio di una città degli Emirati Arabi Uniti, presentandolo come suo socio; anche il presidente della Camera di Commercio ha accompagnato i due durante la visita. Dopo il secondo incontro, Mehmet Fırat è stato convinto a fondare la società e gli è stato promesso l'affitto di due uffici.

D'altra parte, secondo le accuse, N.B. e il suo socio in affari, il presidente della Camera di Commercio M.A.A.M., hanno guadagnato la fiducia delle vittime che hanno truffato proprio grazie a questo pretesto.

GLI HANNO ROVINATO LA VITA

I sospettati hanno chiesto a Mehmet Fırat 100.000 dollari, sostenendo che avrebbero facilitato le procedure per la fondazione della società a Dubai e che avrebbero agito come una sorta di consulenti. L'imprenditore Mehmet Fırat ha consegnato 42.000 dollari in contanti alla presenza dell'architetto B. B. A., mentre il resto della somma è stato inviato tramite bonifico a una persona di nome N. S., sotto la direzione di N. B. e previa registrazione video.

Dopo il pagamento, il sospettato N.B. e l'imprenditore Mehmet Fırat hanno firmato due contratti. Una volta firmati i contratti, Mehmet Fırat ha iniziato l'organizzazione del personale della società e ha avviato la prima produzione di vetro richiesta, del valore di 39.000 dollari, per il progetto di costruzione del palazzo, presentato con un costo di 39 milioni di dollari.

 INIZIATO CON I 'PARENTI DELLO SCEICCO', PROSEGUITO CON LA COSTRUZIONE DEL PALAZZO

Mehmet Fırat ha iniziato a recarsi costantemente negli EAU con un gruppo di 10-15 architetti e ingegneri per accelerare i lavori, ma il sospettato N.B. ha rinviato il progetto, inizialmente previsto per maggio, prima a giugno e poi a luglio.

HANNO PESCATO CON L'ESCA GROSSA!

Secondo le accuse, Mehmet Fırat ha iniziato a sospettare quando il piccolo progetto, rinviato in una prima fase, ha subito dei ritardi, prima ancora di arrivare al progetto di 'costruzione del palazzo' che la banda presentava come l'esca grossa, creando fiducia dicendo: ''Ci sono parenti dello sceicco, l'appalto è vostro''.

 TRUFFATO ANCHE NELLA CASA IN AFFITTO

Mehmet Fırat, recatosi negli EAU nell'aprile 2023, è stato accolto da N. B. che, affermando che la fase di costituzione della società era terminata, gli ha detto che dovevano essere emessi documenti d'identità e permessi di soggiorno. Condotto da un agente immobiliare da N.B. negli EAU, Mehmet Fırat è stato truffato anche con la scusa dell'affitto di una casa.

È emerso che N.B., che collaborava con l'agente immobiliare, non avrebbe consegnato al proprietario di casa il denaro pagato da Mehmet Fırat e avrebbe consegnato al proprietario dell'immobile affittato 3 assegni preparati con firme diverse.

Inoltre, secondo le accuse, i campioni di sangue e le impronte digitali di Mehmet Fırat sarebbero stati prelevati illegalmente e utilizzati per attività illecite come la falsificazione di passaporti.

INIZIATO CON LA CASA, PROSEGUITO CON L'AUTO

N.B., affermando che per la società fondata negli EAU fosse necessario acquistare anche un'auto per Mehmet Fırat, ha fatto pagare all'imprenditore una caparra di 10.000 dirham (circa 95.000 lire turche) per una BMW 740, dicendogli che doveva accendere un prestito per acquistare l'auto, ma il veicolo in questione non è mai stato consegnato a Mehmet Fırat.

La banda in questione ha garantito la propria credibilità citando il nome del suddetto presidente della camera di commercio M. A. A. M. a ogni preoccupazione degli imprenditori.

RICHIESTA DI PRESTITO FALSA

Mehmet Fırat, caduto nella rete della truffa, ha compreso l'accaduto solo quando si è recato in banca. Recatosi in banca per chiedere informazioni, Mehmet Fırat ha appreso che, a sua insaputa, era stata presentata a suo nome una richiesta di prestito di 7 milioni di dirham (65 milioni e 300 mila TL) da parte di N. B.

In seguito a questi sviluppi, Mehmet Fırat è tornato in Turchia e, rendendosi conto che anche il contratto da 19 milioni di dollari firmato dal suo amico imprenditore H. D. per la costruzione di un hotel non era stato reso esecutivo, i due hanno capito di essere stati truffati.

LA DIREZIONE DELLA BANCA APPARTIENE AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO!

In questo processo, hanno appreso che anche la gestione degli uffici nelle torri mostrate agli imprenditori e della banca internazionale a Dubai, dove era stata presentata la richiesta di prestito irregolare, apparteneva al suddetto presidente della camera di commercio.

Dopo questo processo, Mehmet Fırat, che cercava di mettersi in contatto con N.B., è stato arrestato all'aeroporto degli EAU nel novembre 2023.

RICATTO DURANTE LA DETENZIONE!

L'imprenditore vittima, comprendendo di essere stato denunciato da N.B. per ''reato di ingiuria nei confronti delle autorità competenti degli EAU'', è stato tenuto agli arresti domiciliari per 35-40 giorni. In questo processo, Mehmet Fırat, che ha ingaggiato un avvocato, è stato sottoposto a ricatto da N. B. tramite F. T., il contabile di M. A. A. M., cercando di fargli firmare un contratto che avrebbe assolto da ogni attività illegale in cambio del ritiro della denuncia.

In seguito all'accaduto, Mehmet Fırat, venuto a sapere che il suddetto N.B. aveva truffato almeno altre 7-8 persone negli EAU con lo stesso metodo per cifre comprese tra 30.000 e 100.000 dollari, ha lasciato quasi tutto il suo patrimonio negli EAU ed è tornato in Turchia.

ACCUSE AGGHIACCIANTI

G. G., stretto collaboratore del presidente della Camera di Commercio M. A. A. M., è fuggito per evitare di essere coinvolto in tutte queste attività illegali e ha lanciato accuse agghiaccianti in un messaggio inviato all'altro imprenditore vittima, H. D.

Nel messaggio inviato, G. G. ha confessato che molte persone sono state truffate con la promessa di fondare una società e che, prelevando campioni di sangue e impronte digitali da queste persone, i passaporti falsi venivano venduti per 600.000 dollari. Oltre a queste accuse, si afferma che la banda si occupava anche di contrabbando d'oro. Nel messaggio di 'confessione' di G.G., si sostiene che siano stati stabiliti rapporti anche con alcuni imprenditori russi per queste attività illegali.

Nel caso in cui finora 6 imprenditori turchi hanno presentato denuncia per essere stati truffati con lo stesso metodo, hanno iniziato ad arrivare segnalazioni che ci sono molte altre vittime e che la banda continua le sue attività.

D'altra parte, nel caso in cui 9 persone sono presenti nella lista dei testimoni, è stata presentata denuncia contro un totale di 9 persone in qualità di sospettati.

CONTINUANO A GETTARE L'ESCA!

Mentre la Procura della Repubblica ha completato le procedure di deposizione e i processi di raccolta delle prove per Mehmet Fırat e le altre vittime, è stato rivelato dalla precedente vittima che, un anno dopo il suddetto caso di truffa, la stessa squadra sta tentando di truffare nuovi uomini d'affari in Turchia con gli stessi metodi.

È emerso che la banda di truffatori con base a Dubai, nonostante fosse a conoscenza delle denunce presentate contro di loro, continua a truffare gli uomini d'affari che hanno difficoltà a investire economicamente in Turchia, ingannandoli.