Truffa da 820 milioni di lire turche da parte della famiglia Polat! Emergono lo scandalo delle fatture false e dei cold wallet
Nei documenti ufficiali inclusi nel rapporto MASAK e nell'atto d'accusa preparato contro la famiglia Polat, è emerso che è stata creata una ricchezza non registrata di 820 milioni di TL attraverso un sistema di fatture false. Con l'annullamento di 200 mila ordini sull'app Dilan Polat, sono venuti alla luce 705 milioni di TL di entrate non dichiarate. Il giornalista Murat Ağırel ha rivelato un dettaglio sorprendente riguardante un cold wallet di criptovalute.
12punto
Un ulteriore sviluppo scandaloso ha coinvolto Engin Polat e Dilan Polat, che sono stati processati per un totale di 40 anni con le accuse di "costituzione e direzione di un'organizzazione a delinquere", "riciclaggio di beni derivanti da reato" e "scommesse illegali", e per i quali è stata successivamente disposta la scarcerazione in attesa di giudizio.
Secondo quanto riferito dal giornalista Murat Ağırel, le pagine 603, 605 e 608 del rapporto del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) preparato sulla famiglia Polat, insieme alla pagina 58 dell'atto d'accusa basato su tale rapporto, indicano che la famiglia ha stabilito un sistema sistematico di riciclaggio di denaro emettendo fatture false su larga scala e ottenendo entrate non registrate.
Secondo le conclusioni del rapporto:
Importo delle fatture false: 489 milioni 309 mila TL
Fatture false emesse tra i membri della famiglia: 117 milioni 443 mila TL
Reddito ottenuto in modo non registrato tramite un secondo libro contabile: 214 milioni TL
Questi dati mostrano che la truffa documentata, rilevabile solo ufficialmente e inclusa nei rapporti MASAK, ammonta a 820 milioni di TL.
705 MILIONI DI TL DI REDDITO NON REGISTRATO TRAMITE L'APP DILAN POLAT
È emerso che uno scandalo ancora più grande si è verificato nell'applicazione "Dilan Polat App", il braccio digitale delle attività commerciali della famiglia Polat. Le transazioni effettuate tramite questa applicazione, gestita da Mustafa Özalp, sono le seguenti:
Le fatture di 200 mila ordini sono state annullate
70 mila di questi annullamenti non figurano nei registri ufficiali
Vendite totali dichiarate: 1 miliardo 358 milioni TL
Parte non dichiarata: 705 milioni TL
TRACCIA DEL CRYPTO WALLET: IL MASAK NON È RIUSCITO A TROVARLO
Il MASAK, cercando di monitorare il traffico di denaro sporco, ha esaminato le attività della famiglia Polat negli exchange di criptovalute legali. Tuttavia, non è riuscito a ottenere informazioni sul cold wallet, uno dei metodi più importanti utilizzati dalla famiglia per trasferire denaro all'estero.
PERCHÉ DILAN E ENGIN POLAT ERANO STATI ARRESTATI?
Engin Polat e Dilan Polat erano stati processati per 40 anni con le accuse di "costituzione e direzione di un'organizzazione a delinquere", "riciclaggio di beni derivanti da reato" e "scommesse illegali". Successivamente, è stata emessa una decisione di scarcerazione in attesa di giudizio per la coppia Polat.
IL TMSF HA RIMOSSO DALLA LISTA I VEICOLI MESSI IN VENDITA
Il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) si stava preparando a mettere all'asta oggi (22 aprile 2025) i veicoli di lusso appartenenti alla coppia Dilan ed Engin Polat, detenuti con l'accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Tuttavia, l'operazione di vendita è stata sospesa con una decisione del tribunale.
Secondo quanto riferito dal giornalista Emrullah Erdinç, in seguito all'obiezione presentata dall'avvocato della coppia Polat, Sevinç Horoz, il tribunale ha emesso un ordine di sospensione dell'esecuzione per le procedure di vendita.