Truffa da 100 milioni di lire: arrestati il 'imprenditore dell'anno' e altre 10 persone. Ha pagato per il premio
In un'operazione condotta con base a Smirne, 11 sospettati, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione, sono stati arrestati per aver acquisito illegalmente le quote di una compagnia assicurativa in bancarotta e aver sottratto il capitale della società, causando un danno erariale di 100 milioni di lire. È emerso inoltre che il presidente del consiglio di amministrazione aveva pagato 180 mila lire per farsi assegnare il premio di 'imprenditore dell'anno'.
İHA
Nel corso delle indagini condotte dalle squadre della Direzione per la lotta contro i crimini finanziari di Smirne, è stato accertato che il sospettato K.G. aveva acquisito illegalmente la maggioranza delle quote di una compagnia assicurativa in stato di insolvenza. Durante i 5 mesi in cui ha gestito l'azienda, è emerso che, attraverso varie operazioni, ha sottratto parte del capitale della società, che versava già in cattive condizioni finanziarie.
Come risultato delle indagini, è emerso che, per evitare i controlli dell'Autorità di regolamentazione e vigilanza sulle assicurazioni e sulla previdenza privata (SEDDK), sono stati effettuati numerosi bonifici di importo inferiore alla soglia di controllo. Il capitale della compagnia assicurativa veniva trasferito a determinate aziende con il pretesto di acquisti di beni e servizi, per poi essere dirottato sui conti personali di K.G.
Le squadre, che hanno esaminato anche le fatture emesse a nome della società, hanno determinato che le spese personali di K.G., del membro del consiglio di amministrazione T.E. e delle loro famiglie — tra cui soggiorni in hotel, spese ospedaliere, abbigliamento, spese balneari e costi di ristrutturazione domestica — venivano coperte utilizzando il capitale della società.
HA PAGATO PER IL PREMIO
Grazie al monitoraggio tecnico e fisico, è stato inoltre accertato che i dipendenti della società, durante le conversazioni effettuate tramite il sistema telefonico IP, commentavano i pagamenti illeciti dicendo: “Lui mangia e noi subiamo lo stress”. È emerso che K.G. aveva pagato circa 180 mila lire dal capitale della società per farsi assegnare il premio di 'imprenditore dell'anno'. È stato rivelato che i dirigenti della compagnia assicurativa hanno sottratto direttamente circa 15 milioni di lire e hanno causato un danno erariale totale di circa 100 milioni di lire attraverso corruzione, effettuando pagamenti superiori alla media di mercato a società a loro vicine con giustificazioni come 'assistenza stradale, pezzi di ricambio, spese di agenzia'.
11 ARRESTI
D'altra parte, 11 sospettati sono stati catturati e arrestati nel corso di operazioni simultanee condotte a Smirne, Istanbul e Ankara.