Scandalo delle fatture false da 19 milioni di dollari alla Fondazione Yunus Emre

Il giornalista Murat Ağırel, nel suo articolo di oggi, ha sollevato la questione di 41 fatture emesse dalla Fondazione Yunus Emre per presunti lavori di ristrutturazione e arredamento nelle regioni siriane di Afrin, Al-Bab e Azaz.

Sebbene le fatture includessero voci come l'acquisto di 376 tonnellate di ferro per edilizia, 1003 metri cubi di calcestruzzo preconfezionato e il noleggio di macchinari edili, è emerso che nessuno dei lavori è stato effettivamente eseguito e nessuno dei materiali è stato realmente acquistato.

Si afferma che la frode da 19 milioni di dollari sia stata realizzata attraverso fatture false e società fittizie. Queste accuse hanno scatenato un grave scandalo riguardante i progetti citati della Fondazione Yunus Emre.

Il giornalista Murat Ağırel ha scritto quanto segue in merito alla vicenda:

Abbiamo una fondazione legata al Ministero della Cultura e del Turismo, che porta il nome di Yunus Emre, simbolo di valori umani, amore per il prossimo e pace sociale. La Fondazione Yunus Emre e l'ente affiliato, l'Istituto Yunus Emre.

È una fondazione il cui budget è costituito dal sudore della gente. La Procura della Repubblica di Ankara aveva avviato un'indagine in seguito a una denuncia secondo cui la fondazione sarebbe stata danneggiata da fatture false ottenute da società fantasma.

E.A., figlio dell'ex presidente della fondazione e sospettato latitante Şeref Ateş, insieme ad altre 11 persone, è stato arrestato e posto in custodia cautelare; 8 degli 11 sospettati sono stati incarcerati.

Ho iniziato a indagare per ottenere informazioni dettagliate sulla questione. Ho parlato con il tribunale, l'istituto di previdenza sociale (SGK), il Ministero delle Finanze e i dipendenti della fondazione. Ho anche ottenuto la denuncia.

Inizialmente mi sono imbattuto nell'articolo di Fatih Ergin del quotidiano Yeniçağ. L'articolo di Ergin, datato gennaio 2023, è molto completo. Contiene i nomi di molte aziende e presenta accuse molto gravi. In merito a quanto accaduto all'interno della fondazione, il ministero e la direzione della fondazione avevano nominato degli ispettori che hanno preparato un rapporto, rilevando una massiccia corruzione.

È stato accertato che le fatture emesse da alcune aziende alla fondazione erano false e che il totale delle fatture false ammontava a 19 milioni di dollari.

Guardate, le aziende che emettevano fatture alla fondazione sono state fondate dalle stesse persone e dai loro parenti, e hanno sede agli stessi indirizzi.

Il presidente della fondazione ha frazionato gli acquisti per non superare l'importo dell'acquisto diretto assegnato alla fondazione e per non incorrere nelle condizioni di gara.

Guardate, secondo le informazioni che ho ricevuto dalle fonti del Consiglio di Controllo Fiscale, una delle società che ha emesso fatture alla fondazione è stata fondata il 23 giugno 2021. Solo due settimane dopo la sua fondazione, ha iniziato a emettere fatture alla fondazione. Nonostante l'azienda fosse appena nata, ha venduto articoli che vanno da bicchieri da tè a carta per fotocopie, da set di sedute ad attrezzature per il tiro con l'arco.

UNA BUSTA 15 TL

Nel 2023, un'agenzia è stata incaricata di realizzare il design per caffè e scatole di legno. Sono state raccolte offerte di facciata. È stata accettata l'offerta di un'agenzia pubblicitaria e, 10 minuti dopo l'accettazione, l'agenzia ha emesso una fattura alla fondazione.

Nel 2021, da un'azienda sono state acquistate buste A4 non stampate al costo di 15 TL l'una.

Nel 2024 è stato annunciato che a Bruxelles si sarebbe tenuto un "Vertice sulle indicazioni geografiche" e alla presidenza dell'istituto è stata data l'autorizzazione a spendere 5 milioni. Sono state raccolte offerte da aziende fondate dal figlio di Şeref Ateş e da aziende operanti allo stesso indirizzo, e alla fine è stato raggiunto un accordo con una di queste. Sono state emesse e pagate fatture per 6 milioni all'istituto. Tuttavia, un evento del genere non si è mai tenuto a Bruxelles.

Ve ne racconto un'altra.

Per i lavori di ristrutturazione e arredamento degli edifici ad Afrin e Al-Bab in Siria, è stato raggiunto un accordo con un'azienda chiamata "Maksal". Per non indire una gara d'appalto e non superare l'importo di spesa diretta, gli acquisti sono stati frazionati. È stato accertato che l'azienda ha emesso 41 fatture per la ristrutturazione degli edifici dell'Istituto Yunus Emre ad Al-Bab, Afrin e Azaz, sotto forma di 376 tonnellate di ferro per edilizia, 1003 metri cubi di calcestruzzo preconfezionato e noleggio di macchinari edili. Eppure, guardate un po', dalla stessa azienda è stato effettuato anche l'acquisto di attrezzature per il tiro con l'arco.

Dagli accertamenti è emerso che nessuna delle operazioni era reale. Non è stata trovata traccia di bolle di accompagnamento, né di funzionari dell'azienda recatisi in Siria, né di prodotti spediti. È stato accertato che le aziende che hanno presentato offerte per il calcolo dei costi erano le stesse che emettevano fatture false all'istituto e che la maggior parte di esse si trovava agli stessi indirizzi.

Esiste un'azienda chiamata YCL di proprietà di Y.İ. E c'è anche un'azienda chiamata Bestekar, appartenente alle stesse persone. Guardate, questa ditta individuale, secondo i registri SGK, è un autolavaggio! In 2 mesi sono stati emessi 1 milione e 300 mila dollari di fatture false.

L'azienda fondata da E.A., figlio di Şeref Ateş, dopo un po' ha cambiato nome e 3 giorni dopo ha emesso una fattura di 52 milioni di TL alla fondazione per spese di volo, alloggio, riunioni, rappresentanza, ecc.

Guardate, secondo i registri SGK, questa azienda non ha nemmeno un dipendente. Le fatture sono state emesse applicando un ricarico del cento per cento sui biglietti emessi dalla Turkish Airlines (THY).

È stato accertato che M.Ç., che lavorava nella fondazione con uno stipendio di 60 mila TL, possedeva una villa del valore di 70 milioni a Yalıkavak, Bodrum, oltre a terreni e immobili ad Ankara.

È giunta una segnalazione secondo cui il dirigente della fondazione Şeref Ateş possederebbe 10 appartamenti in Germania.

Guardate amici, stiamo parlando di un totale di 19 milioni di dollari di fatture false.

In sintesi, a giudicare dalle accuse, milioni di dollari sono stati "sottratti" e appropriati indebitamente attraverso una fondazione. L'aumento recente di tali accuse riguardanti riciclaggio di denaro, fatture false, ecc., è uno dei temi che deve essere ulteriormente esaminato.

Quanto accaduto nello specifico alla Fondazione Yunus Emre potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Ci sono sicuramente altri luoghi che mettono in atto pratiche simili, in misura maggiore o minore. Lo Stato deve aumentare i controlli e proteggere le tasse e il denaro versato dai cittadini.