Respinto l'atto d'accusa contro la coppia Polat

È stato respinto l'atto d'accusa preparato a seguito dell'indagine che ha portato all'arresto di Dilan Polat e di suo marito Engin Polat, dopo l'operazione condotta in 6 province con base a Istanbul.

Il 2° Tribunale Penale di Primo Grado di Anadolu, valutando l'atto d'accusa preparato dalla Procura della Repubblica di Istanbul Anadolu a carico di 16 sospettati, tra cui Dilan Polat, suo marito Engin Polat e i fratelli Can e Sıla Doğu, ha restituito il fascicolo alla Procura della Repubblica di Anadolu, dichiarando che il processo deve essere incardinato presso la Corte d'Assise.

COSA ERA SUCCESSO?

Nelle operazioni condotte a partire dal 1° novembre 2023 in 6 province con base a Istanbul, erano stati fermati 24 sospettati, tra cui Dilan Polat e suo marito Engin Polat.

Nell'ambito dell'indagine, il Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) aveva preparato un rapporto preliminare sui sospettati, inclusa la coppia Polat, i cui materiali digitali e registri contabili erano stati sequestrati durante le perquisizioni nelle loro aziende. Il rapporto aveva accertato un afflusso di 200 milioni di lire attraverso il metodo dell'emissione di fatture false per presunte transazioni commerciali tra 3 aziende in fase di liquidazione e le società appartenenti ai membri della famiglia.

Dopo aver accertato che il denaro veniva trasferito tra le società appartenenti ai membri della famiglia e che, nella fase finale, veniva convogliato nella società Milda Gayrimenkul, di proprietà di Engin Polat, per l'acquisto di immobili e numerosi veicoli, le squadre della Direzione della Sezione Anticrimine Finanziario di Istanbul avevano identificato i sospettati e condotto operazioni simultanee in 43 indirizzi a Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli e Manisa.

Le squadre, proseguendo le indagini, avevano accertato che una società medica appartenente a Dilan e Engin Polat aveva concesso i diritti del nome a un'altra azienda ad Ankara e che si stava tentando di trasferire 1 milione e 800 mila lire presenti sul conto di quest'ultima azienda sui conti personali dei soci.

Sedici dei sospettati, tra cui Dilan Polat, Engin Polat e Sıla Doğu, erano stati arrestati. Il tribunale aveva disposto l'amministrazione giudiziaria per 27 società.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, durante la revisione mensile della detenzione del 14 giugno, aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma per i fratelli di Dilan Polat, Can e Sinem Sıla Doğu, nonché per Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız e Zekai Tepe, confermando invece la detenzione per gli altri 5 sospettati.

Nell'atto d'accusa preparato dopo la conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica, era stata richiesta la condanna dei sospettati per i reati di "riciclaggio di beni derivanti da attività criminali", "scommesse illegali", "costituzione di un'organizzazione a delinquere" e "partecipazione ad un'organizzazione a delinquere".

Nell'atto d'accusa era stata inoltre richiesta la confisca e il passaggio al patrimonio pubblico di tutte le 31 società coinvolte nell'indagine, nonché di tutti i beni immobili, veicoli e altre proprietà possedute da tali società.

L'atto d'accusa, approvato dalla Procura della Repubblica, era stato inviato al 2° Tribunale Penale di Primo Grado di Anadolu.