Rapporto MASAK rivelato! İlgezdi (CHP): La Turchia è diventata un "paradiso" del riciclaggio di denaro

La deputata del CHP per Istanbul, Gamze Akkuş İlgezdi, ha valutato il rapporto 2023 del MASAK attraverso una dichiarazione scritta. 

İlgezdi, sostenendo che "la Turchia è diventata un paradiso del riciclaggio di denaro", ha dichiarato quanto segue:

"È emerso che nel 2023 le segnalazioni di operazioni sospette presentate alla Presidenza hanno registrato un aumento del 41% rispetto all'anno precedente. Anche il numero di segnalazioni ricevute è aumentato di circa 3 volte. Mentre nel 2019 erano state effettuate 226.222 segnalazioni, nel 2023 questo numero è salito a 615.063. Il 28% delle segnalazioni ha riguardato l'evasione fiscale, il 25% il gioco d'azzardo, l'11% le frodi, il 10% la mancata dichiarazione di operazioni effettuate per conto terzi, il 2% i crimini informatici e il 2% i servizi di pagamento e moneta elettronica non autorizzati.

"L'AUMENTO È TRIPLICATO"

Il numero di persone oggetto di segnalazioni di operazioni sospette è aumentato di circa 4 volte rispetto al 2019. Mentre nel 2019 erano state segnalate 346.599 persone per operazioni sospette, nel 2023 questo numero ha raggiunto 1.141.441. In 5 anni, il numero di persone segnalate per operazioni sospette ha raggiunto i 2.837.751. La Turchia è diventata un paradiso del riciclaggio di denaro. Si è registrato un aumento di circa 3 volte nei crimini legati al riciclaggio di denaro. Mentre nel 2019 erano state effettuate 188.924 segnalazioni con l'accusa di riciclaggio di denaro, nel 2023 il dato è salito a 597.518. Il numero di segnalazioni effettuate in 5 anni ha raggiunto 1.946.609.

SCOMMESSE ILLEGALI, USURA, TRAFFICO DI DROGA...

Nel 2023 sono state presentate denunce e segnalazioni da parte della polizia giudiziaria per 16.044 persone per finanziamento al terrorismo, 7.871 per frode, 5.147 per organizzazione di scommesse o gioco d'azzardo illegale, 2.701 per guadagni di origine incerta o operazioni finanziarie sospette, 2.022 per usura, 1.988 per traffico di droga, 1.548 ai sensi della Legge sulla dichiarazione dei beni e sulla lotta alla corruzione e alla concussione, 1.435 per costituzione di organizzazione criminale, 937 per traffico di migranti, 473 per evasione fiscale, 376 per furto e rapina, 272 per falsificazione di documenti, 213 per contrabbando doganale, 203 per traffico di armi ed esplosivi, 150 per prostituzione, 147 per omicidio volontario e 95 per turbativa d'asta. È stato accertato che 148 persone fisiche e 159 persone giuridiche, identificate come finanziatrici di armi di distruzione di massa, possedevano beni in Turchia. Negli ultimi 3 anni sono stati emessi ordini di congelamento dei beni nei confronti di queste persone."