Qual è l'origine del traffico di denaro? L'ex vicepresidente del MASAK spiega il "dossier influencer"

La coppia composta da Dilan Polat ed Engin Polat, costantemente al centro dell'attenzione per il loro stile di vita lussuoso, è stata arrestata in seguito a un'indagine per riciclaggio di denaro sporco ed evasione fiscale.

Dopo la coppia Polat, anche le sorelle Bahar e Nihal Candan, divenute famose grazie a un programma televisivo e successivamente diventate influencer sui social media, sono state arrestate e condotte in carcere con l'accusa di aver riciclato denaro sporco per conto di un'organizzazione criminale e di associazione a delinquere.

QUASI 600 INFLUENCER SOTTO ESAME

Mentre la Turchia discute del traffico di riciclaggio di denaro operato tramite gli influencer, anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha avviato un'indagine sui post che mostrano il lusso di quasi 600 influencer.

Mentre ci si interroga sul proseguimento delle operazioni, l'ex vicepresidente del MASAK, il dottor Ramazan Başak, ha parlato del dossier sugli influencer che è al centro dell'agenda turca.

Secondo quanto riportato da Sözcü, Ramazan Başak ha espresso le seguenti riflessioni e previsioni sull'origine del traffico di denaro superiore a 500 milioni di lire turche:

"PRIMA DI OGNI ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO C'È SEMPRE UN'ATTIVITÀ ILLEGALE"

"Sebbene non sia ancora stato redatto un atto d'accusa, il riferimento nella richiesta di rinvio a giudizio della procura alla Legge n. 7258 sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in occasione di partite di calcio e altre competizioni sportive, solleva il sospetto che l'origine del denaro in questione possa essere legata alle scommesse illegali. Questo è il tema attualmente sotto esame da parte del MASAK."

"IN UN PAESE, PIÙ SONO GRANDI I PROVENTI DEL CRIMINE, PIÙ SONO INTENSE LE ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO"

"Prima di ogni attività di riciclaggio c'è sempre un'attività illegale. Questa si presenta talvolta come traffico di droga, talvolta come traffico di armi, talvolta come sfruttamento della prostituzione e talvolta come scommesse illegali. I proventi del crimine, definiti come denaro, beni e valori ottenuti da queste e simili attività illegali, hanno una relazione diretta con le attività di riciclaggio. In un Paese, più sono grandi i proventi del crimine, più sono intense le attività di riciclaggio. Pertanto, le vulnerabilità nella lotta contro i proventi del crimine porteranno a un'intensa attività di riciclaggio, e il denaro ripulito attraverso vari metodi darà alle reti criminali potere e influenza per commettere ulteriori reati. Nella richiesta di arresto presentata dalla procura della Repubblica al tribunale per la famiglia Polat, vi sono fondamentalmente tre accuse.

I proventi del crimine vengono immessi nel sistema attraverso fatture e documenti emessi come se vi fossero transazioni commerciali reali tra società di comodo e/o società prive di sufficiente solidità finanziaria, venendo poi fatti passare per guadagni commerciali e ripuliti. Successivamente, il processo prosegue investendo in immobili, automobili o altri settori. È successo così anche nel caso dei Polat."

"UN SISTEMA CHE COINVOLGE MIGLIAIA DI GIOCATORI..."

Başak ha spiegato quanto segue riguardo alle scommesse illegali:

"Le reti criminali, che raggiungono principalmente segmenti della popolazione bisognosi di denaro come disoccupati, pensionati e studenti, ottengono il diritto di utilizzare i conti bancari aperti da queste persone in cambio di una certa somma di denaro e, soprattutto, spingono i giovani a giocare d'azzardo illegalmente con promesse sfarzose e sogni di grandi guadagni, facendo depositare denaro su questi conti. In questo sistema, che coinvolge migliaia di giocatori, il denaro raccolto nei conti secondari viene trasferito sui conti dei membri della rete in pochi minuti o addirittura secondi grazie a vari software e algoritmi, e quando raggiunge la cima della piramide, la grande ricchezza accumulata viene per lo più convertita in criptovalute e moneta elettronica per allontanarla ulteriormente dalla fonte o viene tentato il riciclaggio attraverso vari metodi. È anche molto comune che questo denaro venga utilizzato nel traffico di droga e nel finanziamento del terrorismo."