Pronto l'atto d'accusa nell'inchiesta su Papara: ecco le pene detentive richieste
Nell'atto d'accusa preparato nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali condotta su Papara, è emerso che in 2 anni sono stati trasferiti 12 miliardi di lire turche tramite Papara e che i fondi sono stati indirizzati verso centinaia di conti bancari e portafogli di criptovalute.
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Papara Elektronik Para A.Ş. è stata oggetto di importanti sviluppi nell'ambito dell'inchiesta condotta con l'accusa di aver avuto un ruolo nel trasferimento di proventi derivanti da scommesse illegali e di aver mediato i trasferimenti di denaro di organizzazioni dedite alle scommesse. Nell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul, 13 sospettati, tra cui il proprietario di Papara, Ahmet Faruk Karslı, erano stati arrestati con le accuse di “Violazione della Legge n. 7258”, “Costituzione di un'organizzazione a delinquere”, “Partecipazione a un'organizzazione a delinquere” e “Riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite”.
12 MILIARDI DI TL DI DENARO PROVENIENTE DA SCOMMESSE ILLEGALI
Mentre l'inchiesta su Papara giunge al termine, secondo quanto riportato da Ceylan Sever di Habertürk, l'atto d'accusa preparato contiene rilevazioni sorprendenti. Nei documenti viene indicato che negli ultimi due anni sono transitati tramite Papara un totale di 12 miliardi di TL di denaro proveniente da scommesse illegali.
Nell'atto d'accusa è stata inclusa l'informazione che Karslı ha inviato ingenti somme di denaro alla sua famiglia e alla sua cerchia ristretta. Secondo quanto riportato, Karslı avrebbe trasferito un totale di 120 milioni di TL alla moglie, alla madre e al fratello, 450 milioni di TL al suo socio Ertuğrul Doğan e 27 milioni di TL ad Asuman Şener.
Nel fascicolo sono state inserite anche le testimonianze di due testimoni protetti. Uno dei testimoni protetti, “Ihlamur”, ha dichiarato: “Papara gestisce il traffico dei pagamenti dei siti di scommesse illegali”, mentre un altro testimone, “Ladin”, ha affermato: “Papara è il sistema di riciclaggio di denaro più grande mai esistito in Turchia. Un funzionario che prestava servizio presso la sezione Crimini Informatici è diventato dirigente di Papara dopo essere andato in pensione”.
“I FONDI SONO STATI TRASFERITI SU 274 CONTI BANCARI E PORTAFOGLI DI CRIPTOVALUTE”
Secondo il rapporto di audit della Banca Centrale riportato nell'atto d'accusa, tra il 2021 e il 2023 sono stati utilizzati 26.012 conti Papara per operazioni di scommesse illegali. Mentre il volume totale delle transazioni è stato registrato a 12 miliardi di TL, è stato specificato che questi fondi sono stati trasferiti su 274 conti bancari e 5 portafogli di criptovalute.
Nell'atto d'accusa si sostiene che Papara fosse in un accordo segreto con le organizzazioni di scommesse illegali, valutando che “il sistema Papara è stato strutturato per lavorare in diretta integrazione con i siti di scommesse illegali”.
La procura ha dichiarato che i dirigenti di Papara hanno commesso i reati di “scommesse illegali”, “costituzione di un'organizzazione a delinquere” e “riciclaggio di denaro”. In questo contesto, è stata richiesta una pena fino a 28 anni di reclusione per 5 dirigenti, incluso Ahmet Faruk Karslı, e fino a 24 anni per 20 imputati accusati di essere membri dell'organizzazione.
L'atto d'accusa preparato è stato inviato al Tribunale Penale di Primo Grado di Istanbul.